证券代码：300435          证券简称：中泰股份          公告编号：2019-029



                   杭州中泰深冷技术股份有限公司

                      2018年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。
    2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况

    1、2019 年 3 月 23 日，杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告方式向全体股东发出召开公司 2018 年度股东大会的通知。
    2、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    3、会议召开时间：
    （1）现场会议召开日期、时间：2019 年 4 月 12 日（星期五）下午 14:00
开始。
    （2）网络投票日期和时间：
    A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 4 月 12
日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
     B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 4 月
11 日下午 15：00 至 2019 年 4 月 12 日下午 15：00。
    4、现场会议召开地点：在公司 4 楼会议室（地址：杭州市富阳区东洲街道
高尔夫路 228 号）
    5、会议召集人：公司董事会。
    6、会议主持人：公司董事长章有春先生。
    7、会议出席情况：

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计 17 人，
代表股份数 138,296,289 股，占公司股份总数的 55.4287%。其中：参加本次股东
大会现场会议的股东（或授权代表）16 人，代表股份数 138,293,289 股，占公司
有表决权股份总数的 55.4275%。参加本次股东大会网络投票的股东 1 人，代表
股份数 3,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0012%。

    中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：通过现场和网络投票
的中小股东 8 人，代表股份数 3,119,443 股，占公司有表决权股份总数的 1.2503%。

    8、公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次
会议。

    本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法
规的相关规定。



    二、议案审议表决情况

    1、《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

    总 表 决 情 况 ： 同 意 138,293,289 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9978％；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

    本议案获得通过。




    2、审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

    总 表 决 情 况 ： 同 意 138,293,289 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9978％；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

    本议案获得通过。
    3、审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

    总 表 决 情 况 ： 同 意 138,293,289 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9978％；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

    本议案获得通过。




    4、审议《关于公司 2018 年年度财务决算报告的议案》

    总 表 决 情 况 ： 同 意 138,293,289 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9978％；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

    本议案获得通过。




    5、审议《关于公司 2018 年年度利润分配预案的议案》

    总 表 决 情 况 ： 同 意 138,293,289 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9978％；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

    中小股东总表决情况：同意 3,116,443 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9038％；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0962％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    本议案获得通过。




    6、审议《关于公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬事项的议案》


    总表决情况：同意 138,293,289 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9978％；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：同意 3,116,443 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9038％；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0962％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    本议案获得通过。




    7、审议《关于公司监事 2019 年度薪酬事项的议案》


    总表决情况：同意 138,293,289 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9978％；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。


    中小股东总表决情况：同意 3,116,443 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9038％；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0962％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    本议案获得通过。



    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：浙江浙经律师事务所

    2、律师姓名：宋深海、马洪伟

    3、结论性意见：本所律师认为，公司2018年度股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；
表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议
合法有效。



    四、备查文件

    1．杭州中泰深冷技术股份有限公司2018年度股东大会决议；

    2．浙江浙经律师事务所出具的《浙江浙经律师事务所关于杭州中泰深冷技
术股份有限公司2018年度股东大会之法律意见书》；




   特此公告！




                                  杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
                                                    2019 年 4 月 12 日