证券代码：300436           证券简称：广生堂          公告编号：2017046



                   福建广生堂药业股份有限公司
            相关主体关于本次非公开发行 A 股股票
              履行填补即期回报措施的承诺的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项
的指导意见》的有关规定，福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“广生堂”、
“本公司”或“公司”）控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员就保障公司填
补即期回报措施切实履行出具如下承诺：


一、公司全体董事、高级管理人员关于确保公司填补回报措施得到切实履行的
公开承诺

    公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东
的合法权益，并根据中国证监会相关规定，为确保公司非公开发行股票摊薄即期
回报时填补回报措施能够得到切实履行，作出如下承诺：

    1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采
用其他方式损害公司利益。

    2、本人承诺对职务消费行为进行约束。

    3、本人承诺不动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。

    4、本人承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填
补回报措施的执行情况相挂钩。

    5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权
条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
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    本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人作出的任何有关
填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本
人愿意依法承担相应的法律责任。


二、公司控股股东、实际控制人关于确保公司填补回报措施得到切实履行的公
开承诺

    公司控股股东、实际控制人根据中国证监会相关规定，为确保公司非公开发
行股票摊薄即期回报时填补回报措施能够得到切实履行，作出如下承诺：

    本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

    本公司/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人作
出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者
投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担相应的法律责任。


    特此公告。




                                      福建广生堂药业股份有限公司董事会
                                            2017 年 7 月 26 日




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