证券代码：300436         证券简称：广生堂           公告编号：2017080



                    福建广生堂药业股份有限公司
        关于第二届董事会第三十一次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一
次会议于 2017 年 9 月 5 日以邮件形式通知，于 2017 年 9 月 15 日在福州市
软件大道 89 号软件园 B 区 10 号楼 B 座二楼会议室以现场表决和电话参会
相结合的形式召开。会议由董事长主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
9 名董事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于授权江苏中兴药业商标使用许可的议案》
    公司许可江苏中兴药业有限公司在产品的生产、销售、服务等经营活动中单

独或者组合使用公司在国家商标局注册的如下商标：“   ”、“广生堂”“cosunter”
和“COSUNTER”等。
    详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广生堂：关于授
权江苏中兴药业商标使用许可及相关事项的公告》（公告编号：2017082）。
    公司关联董事李国平、叶理青和李国栋在审议该议案时回避表决。
    该议案经公司独立董事事先认可，并发表了无异议的独立意见，公司监事会
发表了同意的审核意见。
    本议案以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

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    2、审议通过《关于设立全资子公司广生堂辅助生殖海外有限公司的议案》
    为投资境外具有技术领先性和市场规模的辅助生殖医疗机构，整合境内外医
疗资源协同发展，完善公司在人类遗传基因研究、生殖科学、高端妇儿医疗的产
业链布局，稳步推进公司发展战略的实施，同意公司在香港设立全资子公司“广
生堂辅助生殖海外有限公司”（暂定名），注册资本 10 万港币。
    详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广生堂：关于设
立全资子公司广生堂辅助生殖海外有限公司的公告》（公告编号：2017083）。
    本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
    3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
    为了进一步完善公司治理结构，提升公司的运营效率和管理水平，结合公司
的发展规划，同意对公司组织架构进行调整。
    详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广生堂：关于调
整公司组织架构的公告》（公告编号：2017084）。
    本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。


    三、备查文件

   1、第二届董事会第三十一次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。


    特此公告！




                                        福建广生堂药业股份有限公司董事会
                                                2017 年 9 月 15 日




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