广生堂:第二届监事会第十八次会议决议公告2017-09-18
证券代码:300436 证券简称:广生堂 公告编号:2017081
福建广生堂药业股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建广生堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会
议于 2017 年 9 月 5 日以邮件形式通知,于 2017 年 9 月 15 日在福州市软件大道
89 号软件园 B 区 10 号楼 B 座三楼会议室以现场表决形式召开。会议由监事会主
席主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,3 名监事全部参与了表决,符合《公
司法》和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于授权江苏中兴药业商标使用许可的议案》
经审核:监事会认为本次关联交易符合关联交易的有关法律规定,关联交易
定价遵循公允、合理的原则,不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利
益的行为。
详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广生堂:
关于授权江苏中兴药业商标使用许可及相关事项的公告》(公告编号:2017082)。
本议案以 3 票同意,0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
三、备查文件
1、第二届监事会第十八次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司监事会
2017 年 9 月 15 日
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