证券代码：300436             证券简称：广生堂           公告编号：2017081


                   福建广生堂药业股份有限公司
              第二届监事会第十八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会
议于 2017 年 9 月 5 日以邮件形式通知，于 2017 年 9 月 15 日在福州市软件大道
89 号软件园 B 区 10 号楼 B 座三楼会议室以现场表决形式召开。会议由监事会主
席主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，3 名监事全部参与了表决，符合《公
司法》和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于授权江苏中兴药业商标使用许可的议案》

    经审核：监事会认为本次关联交易符合关联交易的有关法律规定，关联交易
定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利
益的行为。
    详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广生堂：
关于授权江苏中兴药业商标使用许可及相关事项的公告》（公告编号：2017082）。
    本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第十八次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。



                                   福建广生堂药业股份有限公司监事会
                                             2017 年 9 月 15 日
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