证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2018059
福建广生堂药业股份有限公司
关于 2017 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2018 年 4 月 13 日下午 14:00（星期五）
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018 年 4
月 13 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 4
月 12 日 15:00 至 2018 年 4 月 13 日 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园
G 区 2 号楼一层会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长李国平先生
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（六）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等制度的规定。
（七）会议出席情况
1、出席会议总体情况
1
通过现场和网络投票的股东28人，代表股份85,764,351股，占上市公司总股
份的60.4845％。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东8人，代表股份85,434,551股，占上市公司总股份的
60.2519％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东20人，代表股份329,800股，占上市公司总股份的
0.2326％。
（八）公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师
等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：
1、审议通过《关于＜2017 年年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 85,762,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对 1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 328,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5150％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4850％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于＜2017 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 85,762,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对 1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案通过。
2
中小股东总表决情况：
同意 328,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5150％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4850％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《关于＜2017 年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 85,762,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对 1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 328,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5150％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4850％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于＜2017 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意 85,762,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对 1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 328,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5150％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4850％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于＜2018 年度财务预算报告＞的议案》
总表决情况：
同意 85,762,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对 1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
3
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 328,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5150％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4850％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于＜2017 年度内部控制自我评价报告＞的议案》
总表决情况：
同意 85,762,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对 1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 328,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5150％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4850％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 85,762,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对 1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 328,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5150％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4850％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4
8、审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 85,762,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对 1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 328,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5150％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4850％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划的议案》
总表决情况：
同意 85,762,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对 1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 328,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5150％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4850％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于董事、监事 2017 年度薪酬确认及 2018 年度薪酬方案
的议案》
总表决情况：
同意 85,762,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对 1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案通过。
5
中小股东总表决情况：
同意 328,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5150％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4850％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 85,380,751 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9981％；反
对 1,600 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000％。
本议案所涉及的 2016 年限制性股票激励计划激励对象为本议案的关联股
东，均回避表决。本议案获得出席会议的所有非关联股东所持股份的 2/3 以上通
过。
中小股东总表决情况：
同意 1,300 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 44.8276％；反对 1,600
股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 55.1724％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
总表决情况：
同意 85,762,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对 1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 328,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5150％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4850％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6
13、审议通过《关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票方案（修订稿）的
议案》
本议案包含十个子议案，逐项表决。
13.01 发行股票的类型和面值
总表决情况：
同意 85,762,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对 1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 328,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5150％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4850％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13.02 发行方式和发行时间
总表决情况：
同意 85,762,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对 1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 328,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5150％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4850％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13.03 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 85,762,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对 1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
7
中小股东总表决情况：
同意 328,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5150％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4850％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13.04 定价方式及发行价格
总表决情况：
同意 85,762,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对 1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 328,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5150％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4850％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13.05 发行数量
总表决情况：
同意 85,762,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对 1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 328,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5150％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4850％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13.06 限售期
总表决情况：
同意 85,762,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对 1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
8
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 328,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5150％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4850％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13.07 募集资金用途
总表决情况：
同意 85,761,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969％；反对 1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 1,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 327,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1816％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4850％；弃权 1,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3334％。
13.08 未分配利润的安排
总表决情况：
同意 85,762,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对 1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 328,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5150％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4850％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13.09 上市地点
总表决情况：
同意 85,762,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对 1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
9
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 328,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5150％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4850％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13.10 本次发行股东大会决议有效期
总表决情况：
同意 85,762,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对 1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 328,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5150％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4850％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
14、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
总表决情况：
同意 85,762,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对 1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 328,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5150％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4850％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
15、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（修
订稿）的议案》
总表决情况：
10
同意 85,762,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对 1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 328,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5150％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4850％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
16、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告（修订稿）的议
案》
总表决情况：
同意 85,762,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对 1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 328,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5150％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4850％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
17、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分
析报告（修订稿）的议案》
总表决情况：
同意 85,762,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对 1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 328,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5150％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4850％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
11
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
18、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及
填补措施（修订稿）的议案》
总表决情况：
同意 85,762,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对 1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 328,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5150％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4850％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
19、审议通过《相关主体关于本次非公开发行 A 股股票履行填补即期回报
措施的承诺的议案》
总表决情况：
同意 328,300 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.5150％；反对
1,600 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.4850％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000％。
本议案关联股东福建奥华集团有限公司、福州市奥泰科技投资中心（有限合
伙）、李国平、叶理青、李国栋、牛妞、叶宝春、官建辉、于舟回避表决；本议
案获得出席会议的所有非关联股东所持股份的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 328,300 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 99.5150％；反对
1,600 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.4850％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0000％。
20、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股
票相关事宜的议案》
总表决情况：
12
同意 85,762,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对 1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 328,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5150％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4850％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
21、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 85,762,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对 1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 328,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5150％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4850％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
22、审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 85,762,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对 1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 328,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5150％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4850％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13
23、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 85,762,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对 1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 328,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5150％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4850％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
24、审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 85,762,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对 1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 328,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5150％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4850％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
25、审议通过《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意 85,762,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对 1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 328,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5150％；反对 1,600
14
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4850％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
26、审议通过《关于修订＜关联交易规则＞的议案》
总表决情况：
同意 85,762,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对 1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 328,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5150％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4850％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
27、审议通过《关于修订＜对外担保制度＞的议案》
总表决情况：
同意 85,762,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对 1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 328,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5150％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4850％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
28、审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 85,762,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对 1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案通过。
15
中小股东总表决情况：
同意 328,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5150％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4850％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
29、审议通过《关于修订＜独立董事制度＞的议案》
总表决情况：
同意 85,762,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对 1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 328,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5150％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4850％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
30、审议通过《关于修订＜董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度＞的
议案》
总表决情况：
同意 85,762,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对 1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 328,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5150％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4850％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程
16
序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于公司2017年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会
2018 年 4 月 13 日
17
