广生堂：关于第三届监事会第十二次会议决议的公告2018-09-27
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2018107
福建广生堂药业股份有限公司
关于第三届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届监事会第十二次
会议于 2018 年 9 月 21 日以邮件形式通知，于 2018 年 9 月 25 日在福州市软件大
道 89 号软件园 B 区 10 号楼 B 座三楼会议室以现场表决形式召开。会议由监事
会主席主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，3 名监事全部参与了表决，符
合《公司法》和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司 2017 年非公开发行 A 股股票方案的议案》
监事会同意公司根据部分限制性股票回购注销情况，调整公司 2017 年非公
开发行 A 股股票方案中发行数量，将“本次向特定对象非公开发行股票数量合
计不超过 2,835.9140 万股（含 2,835.9140 万股）”调整为“本次向特定对象非公
开发行股票数量合计不超过 2,824.2284 万股（含 2,824.2284 万股）”。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整
非公开发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2018108）。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
2、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿二）的议案》
监事会同意公司根据本次非公开发行方案的调整以及最新实际情况，对《福
建广生堂药业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》中的相关内容
进行修订。
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详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《福建广生
堂药业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿二）》、《关于非公开发行
股票预案修订说明的公告》（公告编号：2018109）。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
3、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告（修
订稿二）的议案》
监事会同意公司根据最新实际情况，对《福建广生堂药业股份有限公司非公
开发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》中的相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《福
建广生堂药业股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿
二）》。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
4、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析
报告（修订稿二）的议案》
监事会同意公司根据最新实际情况，对《福建广生堂药业股份有限公司非公
开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》中的相关内容进行修
订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《福
建广生堂药业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告
（修订稿二）》。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
5、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及填
补措施（修订稿二）的议案》
监事会同意公司根据最新实际情况，对《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期
回报对公司主要财务指标的影响及填补措施（修订稿）》中的相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的
《福建广生堂药业股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司
主要财务指标的影响及填补措施（修订稿二）的公告》（公告编号：2018110）
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本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
三、备查文件
1、第三届监事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司监事会
2018 年 9 月 26 日
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