河南清水源科技股份有限公司

                          《公司章程》修订对照表

    河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次

会议审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》，对《公司章程》部分条
款进行了修改。

    具体修改内容对照如下：


   条款                 修订前                              修订后

                                              公司根据经营和发展的需要，依照法律、
                                              法规的规定，经股东大会分别作出决议，
                                              可以采用下列方式增加资本：
             公司根据经营和发展的需要，依照   （一）公开发行股份；
             法律、法规的规定，经股东大会分   （二）非公开发行股份；
             别作出决议，可以采用下列方式增   （三）向现有股东派送红股；
             加资本：                         （四）以公积金转增股本；
             （一）公开发行股份；             （五）法律、行政法规规定以及中国证
第二十一条
             （二）非公开发行股份；           监会批准的其他方式。
             （三）向现有股东派送红股；       公司采用公开发行可转换公司债券（以
             （四）以公积金转增股本；         下简称“可转债”）的方式募集资金，
             （五）法律、行政法规规定以及中   可转债持有人在转股期内自由或通过触
             国证监会批准的其他方式。         发转股条款转股，将按照约定的转股价
                                              格转换为公司上市交易的股票。转股产
                                              生的注册资本增加，由公司股东大会授
                                              权董事会定期办理注册资本变更事宜。
             公司在下列情况下，可以依照法 公司在下列情况下，可以依照法律、行
             律、行政法规、部门规章和本章程   政法规、部门规章和本章程的规定，收
             的规定，收购本公司的股份：       购本公司的股份：
             （一）减少公司注册资本；         （一）减少公司注册资本；
             （二）与持有本公司股票的其他公   （二）与持有本公司股份的其他公司合
             司合并；                         并；
第二十三条
             （三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股
             （四）股东因对股东大会作出的公 权激励；
             司合并、分立决议持异议，要求公   （四）股东因对股东大会作出的公司合
             司收购其股份的。                 并、分立决议持异议，要求公司收购其
             除上述情形外，公司不进行买卖本   股份；
             公司股份的活动。                 （五）将股份用于转换上市公司发行的
                                              可转换为股票的公司债券；
                                              （六）上市公司为维护公司价值及股东
                                              权益所必需。
                                              除上述情形外，公司不得收购本公司股
                                              份。
             公司收购本公司股份，可以选择下   公司收购本公司股份，可以通过公开的
             列方式之一进行：                 集中交易方式，或者法律法规和中国证
             （一）证券交易所集中竞价交易方   监会认可的其他方式进行。
第二十四条   式；                             公司因本章程第二十三条第一款第（三）
             （二）要约方式；             项、第（五）项、第（六）项规定的情
             （三）中国证监会认可的其他方 形收购本公司股份的，应当通过公开的
             式。                             集中交易方式进行。
                                              公司因本章程第二十三条第一款第（一）
                                              项、第（二）项规定的情形收购本公司
             公司因本章程第二十三条第（一）
                                              股份的，应当经股东大会决议；公司因
             项至第（三）项的原因收购本公司
                                              本章程第二十三条第一款第（三）项、
             股份的，应当经股东大会决议。公
                                               第（五）项、第（六）项规定的情形收
             司依照第二十三条规定收购本公
                                               购本公司股份的，可以依照本章程的规
             司股份后，属于第（一）项情形的，
                                               定或者股东大会的授权，经三分之二以
             应当自收购之日起 10 日内注销；
                                               上董事出席的董事会会议决议。
             属于第（二）项、第（四）项情形
第二十五条                                     公司依照本章程第二十三条第一款规定
             的，应当在 6 个月内转让或者注销。
                                               收购本公司股份后，属于第（一）项情
             公司依照第二十三条第（三）项规
                                               形的，应当自收购之日起 10 日内注销；
             定收购的本公司股份，不得超过本
                                               属于第（二）项、第（四）项情形的，
             公司已发行股份总额的 5%；用于收
                                               应当在 6 个月内转让或者注销；属于第
             购的资金应当从公司的税后利润
                                               （三）项、第（五）项、第（六）项情
             中支出；所收购的股份应当 1 年内
                                               形的，公司合计持有的本公司股份数不
             转让给职工。
                                               得超过本公司已发行股份总额的 10%，
                                               并应当在 3 年内转让或者注销。
             董事由股东大会选举或更换，每届
             任期三年。董事任期届满，可连选   董事由股东大会选举或更换，并可在任
             连任。董事在任期届满以前，股东   期届满前由股东大会解除其职务。董事
             大会不能无故解除其职务。         每届任期三年。董事任期届满，可连选
             董事任期从就任之日起计算，至本   连任。
             届董事会任期届满时为止。董事任   董事任期从就任之日起计算，至本届董
             期届满未及时改选，在改选出的董   事会任期届满时为止。董事任期届满未
第九十七条   事就任前，原董事仍应当依照法     及时改选，在改选出的董事就任前，原
             律、行政法规和本章程的规定，履   董事仍应当依照法律、行政法规和本章
             行董事职务。                 程的规定，履行董事职务。
             董事可以由总裁或者其他高级管 董事可以由总裁或者其他高级管理人员
             理人员兼任，但兼任总裁或者其他 兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人
             高级管理人员职务的董事以及由 员职务的董事以及由职工代表担任的董
             职工代表担任的董事，总计不得超   事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
             过公司董事总数的 1/2。
              在公司控股股东、实际控制人单位   在公司控股股东、实际控制人单位担任
第一百二十
              担任除董事以外其他职务的人员， 除董事、监事以外其他职务的人员，不
八条
              不得担任公司的高级管理人员。   得担任公司的高级管理人员。


       除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。上述条款修订尚需提交公司股

东大会审议。




                                           河南清水源科技股份有限公司董事会

                                                          二〇一九年九月十七日