证券代码：300437          证券简称：清水源           公告编号：2019-086

债券代码：123028          债券简称：清水转债

                    河南清水源科技股份有限公司

               第四届董事会第二十一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.河南清水源科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第二
十一次会议通知已于 2019 年 10 月 17 日以邮件、电话方式通知了各位董事及相

关与会人员。

    2.本次董事会于 2019 年 10 月 25 日上午 9 时在公司研发中心二楼会议室以
现场结合通讯表决的方式召开。

    3.会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。其中董事尹振涛先生、王晶
先生以通讯表决的方式出席。

    4.本次董事会由董事长王志清先生主持，公司部分监事和部分高管列席了

董事会。

    5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河南清水源科技股份有限
公司章程》的有关规定。

    二、   董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2019 年第三季度报告>全文的议案》

    董事会认为：公司《 2019 年第三季度报告》全文包含的信息公允、全面、
真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2019年第三季度报告》全文及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于披

露<2019年第三季度报告>的提示性公告》。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

    （二）审议通过《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的

议案》

     董事会认为：同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金
使用计划正常进行的前提下，使用不超过 10,000 万元的闲置可转债募集资金暂

时补充流动资金，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
到期将归还至公司募集资金专户。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构中原证券

股份有限公司对本议案发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置可转债募集
资金暂时补充流动资金的公告》等相关公告。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、备查文件

     1.第四届董事会第二十一次会议决议；

    2. 独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

    3. 保荐机构的核查意见。

          特此公告。




                                             河南清水源科技股份有限公司

                                                           董事会

                                                      2019 年 10 月 28 日