证券代码：300437                 证券简称：清水源                公告编号：2019-087

债券代码：123028                 债券简称：清水转债



                        河南清水源科技股份有限公司

                     第四届监事会第十七次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次

会议于 2019 年 10 月 25 日下午 14 时在公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯

表决的方式召开。会议通知及会议材料已于 2019 年 10 月 17 日以邮件、电话方

式通知了各位监事。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中监事宋建邦

先生、蔡斌先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司监事会主席都小兵先

生主持，会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水

源科技股份有限公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：

     （一）审议通过《关于公司<2019 年第三季度报告>全文的议案》

     监事会认为：公司 《2019 年第三季度报告》全文包含的信息公允、全面、
真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。《关于披露<2019 年第三季度报告>的提示性公告》同日刊登在《证券
时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （二）审议通过《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的
议案》

    监事会认为：公司在确保不影响可转债募集资金投资项目建设和募集资金使

用计划的情况下，拟使用部分闲置可转债募集资金临时补充流动资金，总额不超
过人民币 10,000 万元，使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起计算，
期限届满时及时足额归还至募集资金专户。公司本次使用部分闲置募集资金临时
补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本。
相关程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管

指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性
文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，不影响募集资金投资项目的
正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

      三、备查文件

    1. 第四届监事会第十七次会议决议。

         特此公告。




                                        河南清水源科技股份有限公司监事会

                                                       2019 年 10 月 28 日