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证券代码：300438                 证券简称：鹏辉能源            公告编号：2019-040

                      广州鹏辉能源科技股份有限公司
                     关于续聘2019年度审计机构的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日召开了
第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘广东正中珠江会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘任期限为一年，自 2018 年
度股东大会审议通过之日起生效。
       广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计
机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请其为审计机构以来，其工
作勤勉尽责，坚持公正、客观、独立的态度进行独立审计，公允、合理的发表了审计意
见。
       公司独立董事对续聘公司 2019 年度审计机构发表了同意的独立意见，具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会
第十八次会议相关事项的独立意见》。
       此事项需提交公司 2018 年度股东大会审议。
       特此公告。


                                              广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
                                                                 2019 年 4 月 23 日