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证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2019-055
广州鹏辉能源科技股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月20日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：2019年5月19日下午15:00-2019年5月20日下午15:00
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月20
日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2019年5月19日15:00至2019
年5月20日15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇市良路 912 号广州鹏辉能源科技股份
有限公司六楼会议室。
3、召集人：董事会
4、主持人：副董事长鲁宏力先生
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 138,561,263 股，占上市公司总股份的
49.2834％。
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其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 131,427,426 股，占上市公司总股份的
46.7461％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 7,133,837 股，占上市公司总股份的 2.5374％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 24,985,387 股，占上市公司总股份的
8.8868％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 17,851,550 股，占上市公司总股份的
6.3494％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 7,133,837 股，占上市公司总股份的 2.5374％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。
1、审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 138,279,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7970％；反对
281,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2030％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 24,704,087 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.8741％；反对 281,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1259％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 138,279,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7970％；反对
281,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2030％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 24,704,087 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.8741％；反对 281,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1259％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 138,279,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7970％；反对
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281,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2030％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 24,704,087 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.8741％；反对 281,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1259％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 138,279,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7970％；反对
281,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2030％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 24,704,087 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.8741％；反对 281,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1259％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构的议案》
表决结果：同意 138,272,263 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7914％；反对
281,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2030％；弃权 7,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％。
其中，中小股东总表决情况：同意 24,696,387 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.8433％；反对 281,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1259％；弃权 7,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0308％。
6、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 138,279,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7970％；反对
281,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2030％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 24,704,087 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.8741％；反对 281,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1259％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
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表决结果：同意 138,279,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7970％；反对
281,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2030％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 24,704,087 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.8741％；反对 281,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1259％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 138,279,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7970％；反对
281,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2030％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 24,704,087 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.8741％；反对 281,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1259％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于申请授信融资额度的议案》
表决结果：同意 138,279,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7970％；反对
281,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2030％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 24,704,087 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.8741％；反对 281,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1259％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于公司担保事项的议案》
表决结果：同意 138,184,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7284％；反对
368,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2660％；弃权 7,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％。
其中，中小股东总表决情况：同意 24,609,087 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.4939％；反对 368,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4753％；弃权 7,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0308％。
11、审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
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表决结果：同意 138,272,263 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7914％；反对
281,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2030％；弃权 7,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％。
同意 24,696,387 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8433％；反对 281,300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.1259％；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0308％。
12、审议通过了《关于 2018 年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及 2019 年
非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 138,272,263 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7914％；反对
289,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2086％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 24,696,387 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.8433％；反对 289,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1567％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 138,272,263 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7914％；反对
281,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2030％；弃权 7,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％。
其中，中小股东总表决情况： 同意 24,696,387 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.8433％；反对 281,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1259％；弃权 7,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0308％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。
2、见证律师：刘方誉律师、苏悦羚律师。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的
资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合
法有效。
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六、备查文件
1、《广州鹏辉能源科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 2018 年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十日
