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证券代码：300438               证券简称：鹏辉能源           公告编号：2019-069

                    广州鹏辉能源科技股份有限公司
                        关于监事辞职的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年7月15日收
到公司监事舒小武先生的辞职报告。舒小武先生因个人原因辞去公司监事职务，辞职后
舒小武先生不再担任公司任何职务。

    鉴于舒小武先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，其辞职将在股东大会选举
产生新的监事后方能生效，在此之前，舒小武先生将按照有关法律、法规的要求继续履
行监事职责。舒小武先生辞职不会对公司的正常经营产生影响。公司将按照相关法律法
规和《公司章程》等规定，尽快选举新的监事。

    舒小武先生原定任职日期至2020年8月29日。截止本公告日，舒小武先生未持有公
司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。舒小武先生在担任公司监事期间勤勉尽
责，认真履行了监事的职责。公司监事会对舒小武先生在任职期间为公司发展所做出的
贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。


                                            广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会
                                                                 2019年7月15日