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公司公告

美康生物:2019年第一次临时股东大会决议公告2019-03-21  

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证券代码:300439                 证券简称:美康生物               公告编号:2019-044


                       美康生物科技股份有限公司

                2019 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;

    3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    一、会议召开和出席情况

    1、召集人:公司董事会

    2、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

    3、召开时间:

    现场会议时间为:2019年3月20日

    网络投票时间为:2019年3月19日-2019年3月20日。其中通过深圳证券交易
所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2019 年 3 月 20 日 上 午 9:30-11:30 , 下 午
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年3月19日15:
00至2019年3月20日15:00的任意时间。

    4、股权登记日:2019年3月13日

    5、现场会议召开地点:宁波市鄞州区启明南路299号美康生物科技股份有限


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公司2号楼一楼大会议室。

   6、现场会议主持人:董事长邹炳德先生

   7、出席会议情况:

   (1)出席会议的总体情况

   出席本次股东大会的股东及股东代理人共16名,代表股份242,495,409股,
占上市公司总股份的70.00%。鉴于部分股东对本次会议的议案履行回避表决,
故本次股东大会实际参与表决的股东及股东代理人共12名,代表股份14,301,283
股,占上市公司总股份的4.1286%。

   (2)现场会议出席情况

   出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8名,代表股份
228,497,526股,占上市公司总股份的65.96%。鉴于部分股东对本次会议的议案
履行回避表决,故本次股东大会实际参加现场会议表决的股东及股东代理人共4
名,代表股份303,400股,占上市公司总股份的0.0876%。

   (3)网络投票情况

   通过网络投票的股东及股东代理人共8名,代表股份13,997,883股,占上市
公司总股份的4.0410%。

   (4)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次
会议,公司总经理因公出差未能参加本次现场会议。会议的召开符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

   二、议案审议情况

   经与会股东逐项审议,以现场记名投票方式和网络投票方式,审议通过了以
下议案:

   1、审议通过了《关于部分董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划延
期的议案》



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    关联股东邹炳德先生、邹继华先生、卓红叶女士、熊慧萍女士、方亮先生、
宁波盛德投资咨询有限公司回避本议案表决。


    该议案表决结果为:同意14,040,583股,占出席会议所有非关联股东所持股
份 的 99.6961 % ; 反 对 42,800 股 , 占 出 席 会 议 所 有 非 关 联 股 东 所 持 股 份 的
0.3039%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有非关联股
东所持股份的0.0000%。

    中小股东表决情况:同意13,955,083股,占出席会议中小股东所持股份的
99.6942%;反对42,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.3058%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    表决结果:经审议,表决通过《关于部分董事、监事及高级管理人员增持公
司股份计划延期的议案》。

     2、审议通过了《关于公司退出宁波美康股权投资基金合伙企业(有限合
伙)、现金收购杭州倚天生物技术有限公司剩余股权暨关联交易的议案》

    关联股东邹炳德先生、邹继华先生、卓红叶女士、宁波盛德投资咨询有限公
司回避本议案表决。

    该议案表决结果为:同意14,293,483股,占出席会议所有非关联股东所持股
份的99.9455%;反对7,800股,占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0545%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有非关联股东所持股份
的0.0000%。

    中小股东表决情况:同意13,990,083股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9443%;反对7,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0557%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

     表决结果:经审议,表决通过《关于公司退出宁波美康股权投资基金合伙企
业(有限合伙)、现金收购杭州倚天生物技术有限公司剩余股权暨关联交易的议
案》。



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    三、律师出具法律意见

   国浩律师(杭州)事务所指派律师进行现场见证并出具法律意见书认为,美
康生物科技股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序,参加本次股东大会人
员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》
《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

   四、备查文件

   1、美康生物科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

   2、国浩律师(杭州)事务所出具的《国浩律师(杭州)事务所关于美康生
物科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书》。




    特此公告。




                                              美康生物科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2019 年 3 月 20 日




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