美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439          证券简称：美康生物           公告编号：2019-050


                   美康生物科技股份有限公司
              第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议于 2019 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
2019 年 4 月 16 日以电话、邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事 5 人，
实到董事 5 人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《美康生物科技股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。

    经与会董事审议与表决，通过了如下议案：

    1、审议并一致通过了《关于<2019 年第一季度报告>的议案》

    公司制定了《美康生物科技股份有限公司 2019 年第一季度报告》。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议并一致通过了《关于会计政策变更的议案》

    财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计
量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套
期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业
自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。根据上述会计准则的修订
要求，公司对会计政策相关内容进行相应变更。公司本次会计政策变更符合相关
规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

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    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3、审议并一致通过《关于修订<公司章程>的议案》

    根据中国证监会《关于修改<上市公司章程指引>的决定》 证监会公告〔2019〕
10 号）最新修订指引，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条
款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的相关事宜。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。




                                               美康生物科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2019 年 4 月 26 日




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