美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439         证券简称：美康生物           公告编号：2019-051

                   美康生物科技股份有限公司
              第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会
议于 2019 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
2019 年 4 月 16 日以电话、邮件、传真等方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，会议由监事会主席吴立山先生召集并主持。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》《美康生物科技股份有限公司章程》的有关规
定，合法有效。

     经与会监事审议与表决，通过了如下议案：

    1、审议并一致通过了《关于<2019 年第一季度报告>的议案》

    公司制定了《美康生物科技股份有限公司 2019 年第一季度报告》。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议并一致通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知
及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司财务报表产
生重大影响。监事会同意本次变更会计政策事项。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。

                                   1/2
                                             美康生物科技股份有限公司

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。




特此公告。




                                           美康生物科技股份有限公司

                                                              监事会

                                                   2019 年 4 月 26 日




                              2/2