美康生物科技股份有限公司

证券代码：300439         证券简称：美康生物           公告编号：2019-107

                   美康生物科技股份有限公司
             第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会

议于 2019 年 9 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
2019 年 9 月 3 日以电话、邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事 5 人，

实到董事 5 人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》《美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定，
合法有效。

    经与会董事审议与表决，本次会议决议如下：

    一、审议并通过《关于转让重庆和盛医疗器械有限公司部分股权的议案》

    2019 年 9 月 10 日，公司、刘二岗先生就转让重庆和盛医疗器械有限公司（以
下简称“重庆和盛”）部分股权事宜与刘培岗先生签订了《股权转让协议》。公
司拟将控股子公司重庆和盛 21%的股权以人民币共计 3,780 万元的价格转让给刘
培岗先生，同时刘培岗先生愿意受让上述股权。本次转让完成后，公司仍持有重

庆和盛 30%的股权，但将不再控股重庆和盛，不再将其纳入公司合并报表范围。
    本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本
公司《章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次交易在公司
董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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特此公告。




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                           2019 年 9 月 10 日




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