证券代码：300440             证券简称：运达科技      公告编号：2018-117


                      成都运达科技股份有限公司

               第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下
简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于 2018 年 11 月 12 日以电子邮
件方式发出。
    2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2018 年 11 月
16 日在成都高新区新达路 11 号成都运达科技股份有限公司 A 座三楼第二会议室
以现场及通讯表决方式召开。
    3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决
董事 8 名，其中何鸿云、朱金陵、应松宝、钟清宇以现场方式表决，王玉松、廖
斌、潘席龙、穆林娟以通讯方式表决。
    4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。
    5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于收购四川汇友电气有限公司全部股权暨关联交易的议
案》；
    本议案在关联董事何鸿云、朱金陵、王玉松、应松宝回避表决的情况下，4
票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
    公司拟以 33,367 万元的价格收购成都运达创新科技集团有限公司持有四川
汇 友 电 气 有 限 公 司 100% 股 权 。 具 体 内 容 详 见 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购四川汇友电气有限公司全部股权
暨关联交易的公告》（公告编号：2018-118）。
    公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
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    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    2、审议通过了《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》；
    表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
    同意公司于 2018 年 12 月 4 日下午 14:00 召开公司 2018 年第四次临时股东
大会审议本次会议作出的第 1 项决议所涉及事项。有关《成都运达科技股份有限
公 司 关 于 召 开 2018 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字的第三届董事会第二十二次会议决议
    特此公告。

                                                成都运达科技股份有限公司董事会

                                                                2018 年 11 月 19 日




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