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公司公告

运达科技:第三届监事会第十五次会议决议公告2019-04-13  

						证券代码:300440            证券简称:运达科技        公告编号:2019-031


                       成都运达科技股份有限公司

                 第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、发出监事会会议通知的时间和方式:成都运达科技股份有限公司(以下
简称“公司”)第三届监事会第十五次会议通知于 2019 年 3 月 31 日以电子邮件方
式发出。

    2、召开监事会会议的时间、地点和方式:本次监事会会议于 2019 年 4 月
11 日在成都高新区新达路 11 号成都运达科技股份有限公司 A 座三楼第二会议室
以现场表决方式召开。

    3、会议的参加人数:本次监事会会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决
监事 3 名。

    4、会议的主持人:本次监事会会议由公司监事会主席卢群光先生主持。

    5、会议的召开合法合规:本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议和表决,本次会议逐项审议并通过了如下议案:

    1、审议通过了《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》;

    具体内容详见发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2018 年度
监事会工作报告》。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。




                                     1
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案》;

    经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2018 年年度报告》全文及
其摘要符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序,报告的内容真实、准确、
完整地反映了公司 2018 年度实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。公司《2018 年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊
登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》;

    根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2019CDA60054
号《成都运达科技股份有限公司 2018 年度审计报告》(以下简称“《审计报告》”),
公司 2018 年度实现营业收入 51,958.96 万元,同比下降 24.68%,实现营业利润
10,710.08 万元,同比下降 31.63%,实现归属于母公司所有者净利润 10,532.36
万元,同比下降 23.19%。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    4、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》;

    根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2019CDA60054
号《审计报告》,公司 2018 年度共实现税后利润 103,766,288.90 元。按照《公司
法》及《公司章程》的规定,提取法定公积金 7,338,985.94 元,2018 年度实现的
可供股东分配的利润为 97,984,657.16 元。

    公司 2018 年度利润分配预案为:拟以公司总股本 448,000,000 股扣除回购股
份后的 442,841,200 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.47 元
(含税),共分配现金股利 20,813,536.40 元(含税);不转增,不送股。




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    本议案需提交 2018 年度股东大会审议批准后实施。

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    5、审议通过了《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》;

    监事会认为:报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易
所有关创业板上市公司的有关规定,制定并完善了各项内部制度,建立了较为完
善的内部控制体系,并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完
善,符合相关法律法规要求及公司发展的实际需要,保证了公司各项业务活动的
有序、有效开展,保护了公司资产的安全、完整,维护了公司及股东的利益。

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    6、审议通过了《2018 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

    公司监事会经过认真审核,认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合
《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则
和公司《募集资金管理办法》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现
违反法律、法规及损害股东利益的行为。

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    7、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。

    公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审
计机构,聘请一年。有关公司独立董事对《关于续聘公司 2019 年度审计机构的
议案》的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议

    特此公告。
                                          成都运达科技股份有限公司监事会




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    2019 年 4 月 13 日




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