证券代码：300440          证券简称：运达科技           公告编号：2019-034



                      成都运达科技股份有限公司

                 关于召开2018年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



      经成都运达科技股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第三届董事会
  第二十五次会议审议通过，公司定于2019年5月6日14:00在成都高新区新达路11
  号成都运达科技股份有限公司会议室召开2018年度股东大会。现将有关事项通知
  如下：

      一、召开会议的基本情况

      1．股东大会届次：2018年度股东大会。

      2．股东大会的召集人：公司董事会。

      3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
  法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

      4．会议召开的日期、时间：

      （1） 现场会议召开时间为：2019 年 5 月 6 日 14:00

      （2） 网络投票时间为：2019 年 5 月 5 日-2019 年 5 月 6 日

      其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5
  月 6 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
  投票的具体时间为：2019 年 5 月 5 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 6 日下午 15:00
  期间。

      5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
  召开。

      （1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过书面授权委托他人出席现

                                       1
场会议；

    （2） 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种
表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

    6．会议的股权登记日：2019 年 4 月 25 日。

    7．出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日 2019 年 4 月 25 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8．会议地点：成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼第
二会议室。
    二、会议审议事项
    1．本次会议共审议8项议案
    (1) 关于《2018年度董事会工作报告》的议案；
    (2) 关于《2018年度监事会工作报告》的议案；
    (3) 关于《2018年年度报告及其摘要》的议案；
    (4) 关于《2018年度财务决算报告》的议案；
    (5) 关于《2019年度财务预算报告》的议案
    (6) 关于《2018年度利润分配预案》的议案；
    (7) 关于续聘公司2019年度审计机构的议案；
    (8) 关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案。


    2．上述议案1、议案3至议案8已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通
过，议案2至议案4、议案6、议案7已经第三届监事会第十五次会议审议通过，议
                                    2
案内容详见2019年4月13日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的有关公
告。
    3．根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定的要求，本次会议
审议的议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果
将及时公开披露。
       三、提案编码
    本次股东大会提案编码如下：
                                                               备注
         提案编码               提案名称               该列打勾的栏目可以
                                                               投票
          100              总议案：除累积投票提案外              √
                                 的所有提案
         1.00         提案 1 关于《2018 年度董事会工           √
                      作报告》的议案
         2.00         提案 2 关于《2018 年度监事会工           √
                      作报告》的议案
         3.00         提案 3 关于《2018 年年度报告及           √
                      其摘要》的议案
         4.00         提案 4 关于《2018 年度财务决算           √
                      报告》的议案
         5.00         提案 5 关于《2019 年度财务预算           √
                      报告》的议案
         6.00         提案 6 关于《2018 年度利润分配           √
                      预案》的议案
         7.00         提案 7 关于续聘公司 2019 年度            √
                      审计机构的议案
         8.00         提案 8 关于公司及子公司 2019             √
                      年度向银行申请综合授信额度的
                      议案
       四、会议登记等事项

    1．登记时间：2019 年 4 月 26 日上午 9:30-下午 16:30。
    2．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    3．登记手续：
    （1） 法人股东登记。法人股东的法定代表人亲自出席会议的，须持有股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理
登记手续；委托代理人出席的，还必须持有法人授权委托书和代理人身份证。
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    （2） 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有代理人身份证和授权委托书。
    4．登记地点及联系方式：
    地址：成都高新区新达路 11 号
    邮政编码：611731
    联系人：王海峰     王建波
    电话：028-8283 9983
    传真：028-8283 9988
    邮箱：ir@yunda-tec.com
    5．其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传
真或信函时间为准）。传真登记的，请在发送传真后电话确认。本次会议会期半
天，与会股东食宿、交通费自理。
    6．单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开
十天前书面提交给公司董事会。
    7. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件及授权委托
书原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件1。
    六、备查文件
    1.第三届董事会第二十五次会议决议。
    2.第三届监事会第十五次会议决议。
    3.深交所要求的其他文件。


                                成都运达科技股份有限公司董事会
                                              2019 年 4 月 13 日




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附件 1：
                           参加网络投票的具体操作流程


       一.网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码：365440，投票简称：“运达投
票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。


       二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 5 月 6 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


       三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 5 日下午 3：00，结束时
间为 2019 年 5 月 6 日下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                                       5
附件2：
                                      授权委托书


    1.    委托人名称：
    持有上市公司股份的性质和数量：
    2.    受托人姓名：
    身份证号码：
    3.    对本次股东大会提案的明确投票意见指示（见下表）；没有明确投票指
示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
    4.    授权委托书签发日期：2019 年         月         日；
                     有效期限：2019 年         月        日。
    5.    委托人签名（或盖章）；
    委托人为法人的，应当加盖单位印章。
                         本次股东大会提案表决意见示例表
     提案编码              提案名称             备注            同意   反对   弃权
                                              该列打勾的
                                              栏目可以投
                                                  票
          100        总议案：所有提案             √
          1.00       提案 1 关于《2018            √
                     年度董事会工作
                     报告》的议案
          2.00       提案 2 关于《2018              √
                     年度监事会工作
                     报告》的议案
          3.00       提案 3 关于《2018              √
                     年年度报告及其
                     摘要》的议案
          4.00       提案 4 关于《2018              √
                     年度财务决算报
                     告》的议案
          5.00       提案 5 关于《2019              √
                     年度财务预算报
                     告》的议案
          6.00       提案 6 关于《2018              √

                                          6
       年度利润分配预
       案》的议案
7.00   提案 7 关于续聘        √
       公司 2019 年度审
       计机构的议案
8.00   提案 8 关于公司        √
       及子公司 2019 年
       度向银行申请综
       合授信额度的议
       案




                          7
附件3：参会登记表
                     成都运达科技股份有限公司
                    2018 年度股东大会参会登记表

姓名（名称）                         身份证号码或统
                                     一社会信用代码
股东账户卡号                         持股数量
联系电话                             电子邮箱
联系地址                             邮编
是否本人参加                         备注




                                 8