证券代码：300440        证券简称：运达科技         公告编号：2019-041


                     成都运达科技股份有限公司

               第三届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下
简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于 2019 年 4 月 22 日以电子邮
件方式发出。
    2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2019 年 4 月
26 日在成都高新区新达路 11 号成都运达科技股份有限公司 A 座三楼第二会议室
以现场及通讯表决方式召开。
    3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决
董事 7 名，其中何鸿云、朱金陵以现场方式表决，王玉松、钟清宇、廖斌、潘席
龙、穆林娟以通讯方式表决。
    4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。
    5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
    经审议，董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最
新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，能够更加客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》详见公司于 4 月 27 日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站发布的公告。
    2、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》；
    表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
    经审议，董事会认为：公司《2019 年第一季度报告全文》的内容真实、准
确、完整地反映了公司本报告期经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中
国证监会和深交所的相关规定。
    《2019 年第一季度报告全文》详见公司于 4 月 27 日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站发布的公告。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字的第三届董事会第二十六次会议决议
    特此公告。
                                        成都运达科技股份有限公司董事会
                                                        2019 年 4 月 27 日