证券代码：300440             证券简称：运达科技       公告编号：2019-042


                       成都运达科技股份有限公司

                 第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、发出监事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下
简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于 2019 年 4 月 22 日以电子邮件方
式发出。

    2、召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2019 年 4 月
26 日在成都高新区新达路 11 号成都运达科技股份有限公司 A 座三楼第二会议室
以现场及通讯表决方式召开。

    3、会议的参加人数：本次监事会会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决
监事 3 名。

    4、会议的主持人：本次监事会会议由公司监事会主席卢群光先生主持。

    5、会议的召开合法合规：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

    经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的
最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。其决策程序符合相关法律法规和
《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况，




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同意本次会计政策变更。公司《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见 4
月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

    2、审议通过了《关于公司<2019 年第一季度报告全文>的议案》；
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2019 年第一季度报告全文》
符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，报告的内容真实、准确、完整地
反映了公司本报告期的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。公司《2019 年第一季度报告全文》的具体内容详见 4 月 27 日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议

    特此公告。
                                        成都运达科技股份有限公司监事会
                                                       2019 年 4 月 27 日




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