证券代码：300440           证券简称：运达科技         公告编号：2019-098


                      成都运达科技股份有限公司

               第三届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下

简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知于 2019 年 11 月 30 日以电子邮
件方式发出。
    2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2019 年 12 月
5 日在成都高新区新达路 11 号成都运达科技股份有限公司 A 座三楼第二会议室
以现场及通讯表决方式召开。

    3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决
董事 7 名，其中何鸿云、朱金陵、王玉松以现场方式表决，钟清宇、廖斌、潘席
龙、穆林娟以通讯方式表决。
    4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。
    5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规

范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于投资北京华开领航科技有限责任公司的议案》；
    表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。

    同意公司与北京华开领航科技有限责任公司（以下简称“华开领航”、“标的
公司”）及其股东刘冶、王琳、徐总茂、车显达、陈霞（以下简称“原股东”）签
署《投资协议》，以自有资金 1,200 万元受让原股东合计所持标的公司 20%的股
权（即认缴出资额 200 万元，实缴出资额 200 万元），并以 3,795.9184 万元向标
的公司增资，其中 632.6531 万元计入注册资本，剩余 3,163.2653 万元计入标的

公司资本公积金，本次投资完成后，公司持有华开领航 51%的股权。具体情况详
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见公司于 12 月 9 日在发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资
北京华开领航科技有限责任公司的公告》。
    三、备查文件

    1、经与会董事签字的第三届董事会第三十二次会议决议
    特此公告。
                                 成都运达科技股份有限公司董事会
                                         2019 年 12 月 9 日




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