证券代码：300440           证券简称：运达科技        公告编号：2020-006


                      成都运达科技股份有限公司

               第三届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下
简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议通知于 2020 年 2 月 6 日以电子邮件
方式发出。
     2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2020 年 2 月
10 日在成都高新区新达路 11 号成都运达科技股份有限公司 A 座三楼第二会议室
以现场及通讯表决方式召开。
    3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决
董事 7 名，其中何鸿云、朱金陵以现场方式表决，王玉松、钟清宇、廖斌、潘席
龙、穆林娟以通讯方式表决。
    4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。
    5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
     公司董事会同意在确保日常运营和资金安全的前提下，在授权期内公司使用
不超过 60,000 万元暂时闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见 2020 年 2 月
11 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司使用闲置
自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2020-008）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内 容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的
独立意见》。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

    表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。


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     公司董事会同意于 2020 年 2 月 26 日 14:00 召开成都运达科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会，提请股东大会审议上述事项。具体内容详见 2020
年 2 月 11 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第一
次临时股东大会的通知》（公告编号 2020-009）。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字的第三届董事会第三十四次会议决议
    特此公告。

                                          成都运达科技股份有限公司董事会

                                                          2020 年 2 月 11 日




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