证券代码：300440           证券简称：运达科技        公告编号：2020-007



                      成都运达科技股份有限公司

               第三届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、发出监事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下
简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于 2020 年 2 月 6 日以电子邮件
方式发出。

    2、召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2020 年 2 月
10 日在成都高新区新达路 11 号成都运达科技股份有限公司 A 座三楼第二会议室
以现场及通讯表决方式召开。

    3、会议的参加人数：本次监事会会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决
监事 3 名，其中卢群光、何涛以现场方式表决，吴鹏以通讯方式表决。

    4、会议的主持人：本次监事会会议由公司监事会主席卢群光先生主持。

    5、会议的召开合法合规：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

    公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金

进行现金管理，有利于提高公司及子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司及子公司使用最高额度不



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超过 60,000 万元暂时闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见 2020 年 2 月 11
日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司使用闲置自有
资金进行现金管理的公告》（公告编号 2020-008）。

    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议

    特此公告。

                                          成都运达科技股份有限公司监事会

                                                         2020 年 2 月 11 日




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