证券代码：300440           证券简称：运达科技        公告编号：2020-011


                      成都运达科技股份有限公司

                 第三届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下
简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议通知于 2020 年 2 月 18 日以电子邮
件方式发出，因情况特殊，本次会议通知豁免时间要求。
     2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2020 年 2 月
19 日在成都高新区新达路 11 号成都运达科技股份有限公司 A 座三楼第二会议室
以现场及通讯表决方式召开。
    3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决
董事 7 名，其中何鸿云、朱金陵以现场方式表决，王玉松、钟清宇、廖斌、潘席
龙、穆林娟以通讯方式表决。
    4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。
    5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于对外捐赠支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的议案》。
    表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
    公司董事会同意向湖北省慈善总会捐赠现金 101 万元人民币，用于支持湖北
省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防疫工作。在款项到账后定向捐赠于武汉市金银
潭医院，用于急购医用防护用品。具体内容详见 2020 年 2 月 19 日披露在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外捐赠支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的
公告》（公告编号 2020-012）。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字的第三届董事会第三十五次会议决议
    特此公告。
                                         成都运达科技股份有限公司董事会
                                                        2020 年 2 月 19 日



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