运达科技:第三届董事会第三十五次会议决议公告2020-02-19
证券代码:300440 证券简称:运达科技 公告编号:2020-011
成都运达科技股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出董事会会议通知的时间和方式:成都运达科技股份有限公司(以下
简称“公司”)第三届董事会第三十五次会议通知于 2020 年 2 月 18 日以电子邮
件方式发出,因情况特殊,本次会议通知豁免时间要求。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式:本次董事会会议于 2020 年 2 月
19 日在成都高新区新达路 11 号成都运达科技股份有限公司 A 座三楼第二会议室
以现场及通讯表决方式召开。
3、会议的参加人数:本次董事会会议应参加表决董事 7 名,实际参加表决
董事 7 名,其中何鸿云、朱金陵以现场方式表决,王玉松、钟清宇、廖斌、潘席
龙、穆林娟以通讯方式表决。
4、会议的主持人:本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。
5、会议的召开合法合规:本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决,本次会议审议并通过了如下议案:
1、审议通过《关于对外捐赠支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的议案》。
表决情况:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权;本议案获得通过。
公司董事会同意向湖北省慈善总会捐赠现金 101 万元人民币,用于支持湖北
省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防疫工作。在款项到账后定向捐赠于武汉市金银
潭医院,用于急购医用防护用品。具体内容详见 2020 年 2 月 19 日披露在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外捐赠支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的
公告》(公告编号 2020-012)。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第三十五次会议决议
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会
2020 年 2 月 19 日
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