证券代码：300441         证券简称：鲍斯股份          公告编号：2018-117



                     宁波鲍斯能源装备股份有限公司

                 第三届董事会第二十二次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏

    一、董事会会议召开情况

    宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
二次会议于 2018 年 10 月 19 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方
式召开，本次会议由董事长提议召开，会议通知已于会议召开十日之前以通讯的
方式通知了全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由
董事长陈金岳主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告全文的议案》。

    审议情况：全体董事一致认为公司《2018 年第三季度报告》真实、准确、
完整的反映了公司的经营情况。关于公司《2018 年第三季度报告》详见同日刊
登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
上的公告。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

    特此决议。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议》。
特此公告。

             宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

                              2018 年 10 月 20 日