宁波鲍斯能源装备股份有限公司

                           2018 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

       本人作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独
立董事。2018 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》、《独
立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席
公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分
发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2018
年度履行独立董事职责的情况报告如下：

       一、出席会议的情况

       2018 年度，公司召开了 9 次董事会和 3 次股东大会 ，本人不存在缺席或委
托其他董事代为出席会议并行使表决权的情形。2018 年度，在本人任职期间对
提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与讨
论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。报告期内，
本人任职期间公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项和
其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及
其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也不存在反对、弃权的情形。

       二、发表独立意见的情况

       根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，
报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：


序号      时间     会议届次                   独立事项意见                 意见类型

                   第三届董事   关于公司 2018 年预计日常关联交易的独立意
         2018 年
 1                 会第十四次                                              同意
         3月2日                 见
                     会议



                                          1
                           关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股     同意

                           份及支付现金购买资产并募集配套资金事项

                           的独立意见

                           关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年   同意

                           度薪酬的独立意见

                           关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的   同意

                           独立意见

                           关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况   同意
              第三届董事
    2018 年                专项报告的独立意见
2             会第十五次
    4月2日
                会议       关于公司会计政策变更的独立意见             同意

                           关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见   同意

                           关于控股股东及其他关联方占用上市公司资
                                                                      同意
                           金及对外担保情况的独立意见

                           关于选举黄惠琴为公司第三届董事会独立董
                                                                      同意
                           事的独立意见

                           关于控股股东为公司申请银行授信提供担保
                                                                      同意
                           暨关联交易的独立意见

                           关于公司 2017 年度财务决算报告的独立意见   同意

                           关于公司实际控制人及其关联方为公司借款
    2018 年   第三届董事   提供担保暨关联交易的独立意见
3   4 月 19   会第十六次                                              同意
    日        会议         关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流

                           动资金的独立意见

    2018 年   第三届董事   《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行
    4 月 27   会第十七次
4                          股份及支付现金购买资产并募集配套资金方     同意
    日        会议
                           案》及与此相关议案的独立意见
    2018 年   第三届董事
5   6 月 21   会第十八次   关于公司购买房产暨关联交易的独立意见       同意
    日        会议

    2018 年   第三届董事   关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流
6                                                                     同意
    8月9日    会第十九次   动资金的独立意见


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                 会议         关于更换发行股份收购资产审计机构的独立

                              意见
                                                                         同意
                              关于聘任 2018 年度会计师事务所的的独立意

                              见

                              关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用

                              情况的独立意见

                              关于控股股东及其他关联方占用资金及对外
       2018 年   第三届董事
 7     8 月 27   会第二十次   担保情况的专项说明的独立意见               同意
       日        会议
                              关于全资子公司宁波新世达精密机械有限公

                              司收购宁波亚仕特汽车零部件有限公司控股

                              权的独立意见
       2018 年   第三届董事   关于终止发行股份及支付现金购买资产并募
 8     9 月 27   会第二十一                                              同意
       日        次会议       集配套资金的独立意见


     三、董事会专门委员会的履职情况

     本人作为第三届董事会的董事会薪酬与考核委员会委员召集人、提名委员会
委员和审计委员会委员，2018 年按照公司专门委员会工作规则的相关要求，积
极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专业委员会委员身
份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内部控制。

     四、对公司进行现场调查的情况

     在报告期任职期间，需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的
情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公
司有关工作人员对公司生产经营情况、内部管理和控制、董事会决议执行、财务
管理、募集资金管理和使用等日常情况的介绍和汇报，并实地考察，实时了解公
司动态。

     五、保护投资者权益方面所做的工作

     本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营
风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，


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向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表
决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。持续关
注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法律法规和《公司章程》《信息披露管理办法》的有关规定，真实、完
整、及时地完成 2018 年度的信息披露工作。

    六、培训和学习情况

    为了做一名称职的独立董事，切实履行相应的职责和义务，本人积极学习相
关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构
和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，进一步提高专业水平，加强
与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者
特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用

    七、其他工作情况

    1、无提议召开董事会的情况；

    2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    以上是本人在 2018 年度履行独立董事职责的汇报。2019 年，本人将继续认
真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护
全体股东特别是中小股东的合法权益。

    特此报告。

                                                      独立董事：徐衍修
                                                       2019 年 4 月 13 日




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