证券代码：300441          证券简称：鲍斯股份            公告编号：2019-037



                   宁波鲍斯能源装备股份有限公司

              第三届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一．董事会会议召开情况

    宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 25 日在
浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥路 18 号公司会议室以现场表决的方式召开第
三届董事会第二十五次会议。公司通知已于会议召开十日之前以通讯的方式通知
全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事柯亚仕委托董事
陈军出席，独立董事黄惠琴委托独立董事董新龙出席。本次会议召开符合《中华
人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《宁波鲍斯能源装备股份
有限公司章程》的有关规定。

    二．董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告全文的议案》

    关于公司《2019 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

    （二）审议通过《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》

    2017 年 3 月 31 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金
融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计
准则第 24 号——套期会计》。5 月 2 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），在境内外同时上市
的企业自 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自 2019
年 1 月 1 日起执行，本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关规定
进行的调整，符合有关监管机构的相关规定，对公司财务状况、经营成果无重大
影响,不存在损害公司及股东利益的情形。具体详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

    独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议》。

    2、独立董事独立意见。

    特此公告。




                                宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

                                                 2019 年 4 月 26 日