证券代码：300441         证券简称：鲍斯股份         公告编号：2019-038



                   宁波鲍斯能源装备股份有限公司

               第三届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一．监事会会议召开情况

    宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次
会议于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室召开。会议通知已于会议召开十日之前以
通讯的方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开
符合《中华人民共和国公司法》、《宁波鲍斯能源装备股份有限公司章程》及相关
法律、法规、规范性文件的有关规定。

    二．监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告全文的议案》

    经审议：公司监事会认真审阅了公司《2019 年第一季度报告》，公司编制和
审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳交易所的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    《2019 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

    （二）审议通过《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》

    经审议：我们认为本次公司执行新修订的金融工具会计准则是按照财政部
2017 年新颁布的相关会计准则的规定进行的合理变更和调整，执行新修订的金
融工具会计准则不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，其决
策符合相关法律、法规、规定性文件和《公司章程》的规定。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第三届监事会第十九
次会议决议》。

   特此公告。




                                   宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会

                                                      2019 年 4 月 26 日