证券代码：300441           证券简称：鲍斯股份          公告编号：2019-042



                   宁波鲍斯能源装备股份有限公司

                   2018 年年度股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

    2、本次股东大会审议的议案中第八项议案为特别决议议案，由出席股东大
会的股东所持表决权 2/3 以上表决通过。

    一、会议召开和出席情况

    宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东大会
于 2019 年 5 月 6 日（星期一）下午 3：00 在浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥
路 18 号公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2019
年 4 月 13 日以公告形式发出；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2019 年 5 月 6 日 9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 5 日 15：00 至 2019 年 5 月 6 日
15：00 的任意时间。

    公司总股本 662,333,171 股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 8
人，所持股份 415,162,920 股，占公司有表决权股份总数的 62.6819%，其中：出
席现场会议的股东及股东授权代理人 8 人，所持股份 415,162,920 股，占公司有
表决权股份总数的 62.6819％；参与网络投票的中小股东 0 人，所持股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000％。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈金岳先生担任会议主持人。公司


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全体董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。德恒上海律师事务所委派
吴晓霞、戴伟律师见证了本次会议并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开
和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议及表决情况

    本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以
下议案并形成本决议：

    （一）审议通过《关于回购宁波新世达精密机械有限公司原股东业绩承诺
未完成应补偿股份议案》

    总表决情况：同意 407,533,105 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。关联股东朱朋儿已回避表决。

    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理业绩承诺方股份
回购及注销相关事宜的议案》

    总表决情况：同意 415,162,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （三）审议通过《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》

    总表决情况：同意 415,162,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的


                                     2
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （四）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

    总表决情况：同意 415,162,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （五）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

    总表决情况：同意 415,162,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

    总表决情况：同意 415,162,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。


                                     3
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （七）审议通过《关于核定公司董事、监事 2019 年度薪酬方案的议案》

    总表决情况：同意 415,162,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （八）审议通过《关于减少注册资本及修改公司章程并授权董事会办理工
商变更登记等有关事宜的议案》

    总表决情况：同意 415,162,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （九）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担
保情况的议案》

    总表决情况：同意 415,162,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的


                                     4
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （十）审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

    总表决情况：同意 415,162,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （十一）审议通过《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交
易的议案》

    总表决情况：同意 45,728,308 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。关联股东怡诺鲍斯集团有限公司、陈金岳、陈立坤已回避表决。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （十二）审议通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》

    总表决情况：同意 415,162,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


                                     5
    （十三）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

    总表决情况：同意 415,162,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师见证情况

    德恒上海律师事务所吴晓霞、戴伟律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书，认为公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本
次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相
关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论《通知》中没有
列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、《宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；

    2、《德恒上海律师事务所关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2018 年年度
股东大会的法律意见》。

    特此公告




                                    宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

                                                       2019 年 5 月 7 日




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