证券代码：300441          证券简称：鲍斯股份            公告编号：2020-002



                   宁波鲍斯能源装备股份有限公司

      关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称“公司”) 于2019年12月31日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》，公司决定于2020年1月15
日下午3:00召开公司2020年第一次临时股东大会，现将有关事项提示如下：

    一、 召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

    （二）股东大会召集人：宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会。

    （三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二次会议审议通过
决定召开 2020 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集和召开符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    （四）会议召开的日期、时间：

    1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 15 日（星期三）下午 3：00；

    2、网络投票时间：2020 年 1 月 15 日。其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2020 年 1 月 15 日 9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过
互联网系统投票的具体时间为 2020 年 1 月 15 日 9∶15-15：00。

    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方
式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）股权登记日：2020 年 1 月 8 日。

    （七）出席对象

    1、截至 2020 年 1 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

    2、本公司董事、监事和高级管理人员；

    3、本公司聘请的律师；

    （八）现场会议地点：浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥路 18 号（公司会
议室）

    二、会议审议事项

    1、审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度
审计机构的议案》

    2、审议《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》

    上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议
通过，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、提案编码

                                                                  备注
  提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏
                                                              目可以投票
     100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
                             非累积投票提案
             《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担
    1.00                                                         √
             任公司 2019 年度审计机构的议案》
    2.00     《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》        √

    四、会议登记等事项

    1、登记方式：现场登记、电子邮件、传真方式登记。
    2、登记时间：2020 年 1 月 13 日，上午 9:00-下午 16:00。

    3、登记地点：浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥路 18 号（公司证券部）。

    4 会议联系方式：

    联系人：徐斌、陈露蓉

    联系电话：0574-88661525

    传真号码：0574-88661529

    电子邮箱：chenlr@cnbaosi.com

    5、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    6、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权
委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法
定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

    7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有
关证件采取电子邮件方式登记，并请通过电话方式对所发电子邮件与本公司进行
确认。

    8、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场。

    9、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

    五、其他事项

    1、会议材料备于公司证券部。

    2、临时提案请于会议召开十天前提交。

    六、参加网络投票的具体操作流程详见附件一

    七．备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议》。

    附件一：参加网络投票的具体操作流程；

    附件二：授权委托书样本；

    附件三：参会股东登记表

                                   宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
                                             2020 年 1 月 10 日
附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：365441。
    2、投票简称：鲍斯投票。

    3、填报表决意见或选举票数。

    对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二. 通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2020 年 1 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 1 月 15 日（现场股东大会召
开当日）上午 9∶15，结束时间为 2020 年 1 月 15 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书

                                     授权委托书

    兹委托                        先生/女士代表本人/本单位出席宁波鲍斯能源装备股份
有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决
事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

委托人名称：                             持有本公司股份的性质和数量：
受托人姓名：                             受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
授权委托书签发日期：         年     月     日；有效期：自签署日起至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见：
                                                          备注            表决意见
  提案编码                 提案名称                 该列打勾的栏
                                                                   同意     反对     弃权
                                                      目可以投票
             总议案：除累积投票提案外的所有提
    100                                                  √
             案
                       非累积投票提案
             《关于续聘中汇会计师事务所（特殊
    1.00     普通合伙）担任公司 2019 年度审计            √
             机构的议案》
             《关于公司 2020 年度预计日常关联
    2.00                                                 √
             交易的议案》


附注：

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件三：参会股东登记表




                      宁波鲍斯能源装备股份有限公司

              2020 年第一次临时股东大会参会股东登记表



          姓名/公司名称


     身份证号/营业执照号码


             股东账号


             持股数量


             联系电话


           是否本人参加


                   备注


注：本表复印有效