鲍斯股份：2020年第一次临时股东大会决议公告2020-01-16
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2020-003
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股
东大会于 2020 年 1 月 15 日（星期三）下午 3：00 在浙江省宁波市奉化区西坞街
道尚桥路 18 号公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。会议通知
于 2019 年 12 月 31 日以公告形式发出；其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2020 年 1 月 15 日 9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 1 月 15 日 9∶15-15：00。
公司总股本 661,417,502 股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 7
人，所持股份 344,017,253 股，占公司有表决权股份总数的 52.0121%，其中：出
席现场会议的股东及股东授权代理人 6 人，所持股份 344,015,053 股，占公司有
表决权股份总数的 52.0118％；参与网络投票的中小股东 1 人，所持股份 2,200
股，占公司有表决权股份总数的 0.0003％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈金岳先生担任会议主持人。公司
部分董事、部分监事出席了本次股东大会，部分董事及监事因工作原因未能出席
本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。德恒上海律师事务
所委派吴晓霞、唐思杰律师见证了本次会议并出具了法律意见书。本次会议的召
集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以
下议案并形成本决议：
（一）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2019 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 344,015,053 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9994%；反对 2,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0006%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,467,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9598％；反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0402％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》
总表决情况：同意 12,575,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9825%；反对 2,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0175%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。关联股东怡诺鲍斯集团有限公司、陈金岳、陈立坤已回避表决。
中小股东总表决情况：同意 5,467,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9598％；反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0402％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师见证情况
德恒上海律师事务所吴晓霞、唐思杰律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员及会议召集人资格、本次会议的表决程序及表决结果符合相关法
律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论《通知》中没有列入
会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决
议》；
2、《德恒上海律师事务所关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2020 年第一
次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
2020 年 1 月 16 日
