证券代码：300442            证券简称：普丽盛         公告编号：2019-049



                      上海普丽盛包装股份有限公司

                   第三届董事会第十八次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    2019 年 8 月 28 日，上海普丽盛包装股份有限公司第三届董事会通过现场和
通讯相结合的方式召开了第十八次会议，会议通知于 2019 年 8 月 18 日以电话、
电子邮件的方式发出。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议
由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司
章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    经审议，董事会一致认为：公司《2019 年半年度报告全文》及《2019 年半
年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，
报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2019 年半年度报告》及《公司 2019 年半年度报告摘要》 具体内容
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

    （二）审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》



                                                                       1
       经审议，董事会一致认为：本专项报告符合深圳证券交易所《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以
及公司《募集资金管理办法》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2019 年半年度募集资金实际存
放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

       公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意
见。

       《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事和监
事会发表的意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

       （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

       经审议，董事会一致认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行
会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等
相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有
股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。

       公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意
见。

       《关于会计政策变更的公告》以及独立董事和监事会发表的意见内容详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

       表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

       三、 备查文件

       1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第三届董事会第十八
次会议决议》；

       2、独立董事签署的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

       特此公告。

                                                                         2
上海普丽盛包装股份有限公司

        董   事   会

     2019 年 8 月 28 日




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