证券代码：300442             证券简称：普丽盛           公告编号：2019-053




                     上海普丽盛包装股份有限公司

                   第三届监事会第九次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况

    2019 年 8 月 28 日，上海普丽盛包装股份有限公司第三届监事会通过现场和
通讯相结合的方式召开了第九次会议，会议通知于 2019 年 8 月 18 日以电话、电
子邮件的方式发出。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由
公司监事会主席刘景洲先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公
司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》


    经审议，监事会一致认为：公司《2019 年半年度报告全文》及《2019 年半
年度报告摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2019 年上半年经营的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程
序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外
报出。


    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

    （二）审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》


                                                                         1
    经审议，监事会一致认为：本专项报告符合《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资
金管理办法》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述和重大遗漏，如实反映了公司 2019 年半年度募集资金实际存放与使用情况，
不存在募集资金存放与使用违规的情形。

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

    （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审议，监事会一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进
行的合理变更，不会对公司当前和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果
和现金流量产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和
《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的
变更。

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

    三、 备查文件

    1、经与会监事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第三届监事会第九次
会议决议》。

    特此公告。




                                           上海普丽盛包装股份有限公司

                                                    监   事   会

                                                  2019 年 8 月 28 日




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