证券代码:300443        证券简称:金雷股份         公告编号：2018-048

                         金雷科技股份公司

              第四届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
次会议于 2019 年 8 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。会议通
知于 2019 年 8 月 10 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。
本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。

    一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信
息 披 露 网站 巨潮 资 讯网 上 发布 的《 关 于变 更 会计 师 事务 所的 公
告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过了《关于变更审计部负责人的议案》
    具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信
息 披 露 网站 巨潮 资 讯网 上 发布 的《 关 于变 更 审计 部 负责 人的 公
告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于提请公司召开 2019 年第二次临时股东大
会的议案》
    公司定于 2019 年 9 月 2 日（星期一）召开 2019 年第二次临时
股东大会，具体内容详见 2019 年 8 月 15 日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。




                                  金雷科技股份公司董事会
                                     2019 年 8 月 15 日