证券代码:300443       证券简称:金雷股份         公告编号：2019-049

                        金雷科技股份公司
               第四届监事会第十三次会议决议公告



       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三
次会议于 2019 年 8 月 15 日在公司以现场方式召开。会议通知于
2019 年 8 月 10 日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席蔺立元先
生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
会议决议合法、有效。

    会议经审议和书面表决，通过了《关于变更会计师事务所的议
案》
    监事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规
定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法
规和《公司章程》等的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情
形。同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度审计机构。
    具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信
息 披 露网 站巨 潮 资讯 网上 发布 的 《关 于变 更会 计 师事 务所 的 公
告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。




             金雷科技股份公司监事会
               2019 年 8 月 15 日