证券代码：300444      证券简称：双杰电气        公告编号：2017-091



                  北京双杰电气股份有限公司
            2017 年第四次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

      （一）会议召开情况

      1、会议召开时间：

      （1）现场会议召开时间：2017 年 9 月 5 日（星期二）14 时 30

分

      （2）网络投票时间：2017 年 9 月 4 日—9 月 5 日，其中：

       ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017

年 9 月 5 日 9:30-11:30，13:00-15:00；

      ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017 年 9

月 4 日 15:00 至 2017 年 9 月 5 日 15:00 的任意时间。

      2、会议召开地点：公司生产基地二楼会议室

      3、会议召开方式：现场和网络投票

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       4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会

    5、会议主持人：赵志宏董事长

    6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

       公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章

程》及其他有关法律、法规的规定。

    （二）会议出席情况

       出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授

权委托代表）共 20 人，持有表决权的股份 218,913,100 股，占公司

股份总数的 67.2484%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包

括代理人）共计 16 人，代表股份数量 208,908,117 股，占公司有表

决权的总股份（325,529,157 股）的 64.1749%；通过网络投票的股东

共计 4 人，代表股份数量 10,004,983 股，占公司有表决权总股份

（325,529,157 股）的 3.0735％。

    （三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况

       公司部分董事、监事和高级管理人员，以及见证律师列席了本次

会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性

文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

    出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表

决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

       (一) 关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的

议案

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    1、议案内容

    根据公司生产经营需要，拟变更“智能型柱上开关生产线” 募

集资金投资项目中钣金成套部分的实施主体和实施地点，具体内容详

见公司于 2017 年 8 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn，下同)

发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公

告》。

    2、表决结果：

    经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:

    表决结果：有效表决票 218,913,100 股，同意票为 218,913,100

股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 100.00%，反对票为 0 股，

弃权票为 0 股；其中中小投资者同意票为 2,307,731 股，占出席会议

中小股东所持有效表决票的 100.00%，反对票为 0 股，弃权票为 0 股，

表决结果为通过。

    3、回避表决情况：

    不涉及。

         (二) 关于变更公司注册资本的议案

    1、议案内容

    经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1089 号文核准，

公司 2016 年度配股成功发行并在创业板上市。公司本次配股共发行

4,215.7957 万股 A 股股票，于 2017 年 7 月 31 日公司收到中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《配股认购情况汇总表》，

于 2017 年 8 月 2 日取得了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出


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具的中兴华验字（2017）第 010088 号的《验资报告》，公司完成新股

发行登记，登记数量 4,215.7957 万股。公司注册资本由人民币

28,337.12 万元，变更为 32,552.9157 万元。

    2、表决结果：

    经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:

    表决结果：有效表决票 218,913,100 股，同意票为 218,913,100

股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 100.00%，反对票为 0 股，

弃权票为 0 股；其中中小投资者同意票为 2,307,731 股，占出席会议

中小股东所持有效表决票的 100.00%，反对票为 0 股，弃权票为 0 股，

表决结果为通过（特别决议）。

    3、回避表决情况：

    不涉及。

    (三) 关于变更《公司章程》的议案

    1、议案内容

    鉴于公司已完成首次配股工作，注册资本由人民币 28,337.12 万

元变更为 32,552.9157 万元，故需要根据本次新股发行的具体情况完

善《北京双杰电气股份有限公司章程》的相关条款，因此对《北京双

杰电气股份有限公司章程》进行修订，具体修订内容详见公司于 2017

年 8 月 12 日在巨潮资讯网公告的《公司章程修订对照说明》。

    2、表决结果：

    经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:

    表决结果：有效表决票 218,913,100 股，同意票为 218,913,100


                               4/6
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 100.00%，反对票为 0 股，

弃权票为 0 股；其中中小投资者同意票为 2,307,731 股，占出席会议

中小股东所持有效表决票的 100.00%，反对票为 0 股，弃权票为 0 股，

表决结果为通过（特别决议）。

    3、回避表决情况：

    不涉及。

       (四) 关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的

议案

       1、议案内容

       在确保不影响募集资金使用的情况下，公司拟使用“综合能源

关键技术研发平台建设项目”中额度不超过 6,500 万元的闲置募集

资金购买保本型银行理财产品，该理财产品可随时赎回，并在一年

有效期内额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2017 年 8 月

24 日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型

银行理财产品的公告》。

       2、表决结果：

       经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:

       表决结果：有效表决票 218,913,100 股，同意票为 218,832,450

股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9632%，反对票为

80,650 股，弃权票为 0 股；其中中小投资者同意票为 2,227,081 股，

占出席会议中小股东所持有效表决票的 96.5052%，反对票为 80,650

股，弃权票为 0 股，表决结果为通过。


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    3、回避表决情况：

    不涉及。

三、律师见证情况

    律师事务所名称：北京市海润律师事务所

    律师姓名：穆曼怡，李伟

    结论性意见：北京市海润律师事务所律师认为，公司本次股东大

会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以

及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的股东大会决议；

(二)北京市海润律师事务所出具的法律意见书；

(三)深交所要求的其他文件。




                                   北京双杰电气股份有限公司

                                                       董事会

                                             2017 年 9 月 5 日




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