证券代码:300444 证券简称:双杰电气 公告编号:2019-070 北京双杰电气股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2019 年 9 月 17 日(星期二)14 时 30 分 (2)网络投票时间:2019 年 9 月 16 日—9 月 17 日,其中: ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019 年 9 月 17 日 9:30-11:30,13:00-15:00; ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 9 月 16 日 15:00 至 2019 年 9 月 17 日 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点:公司生产基地二楼会议室 3、会议召开方式:现场和网络投票 1/5 4、会议召集人:北京双杰电气股份有限公司董事会 5、会议主持人:赵志宏董事长 6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章 程》及其他有关法律、法规的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东(包括股东授 权委托代表)共 22 人,持有表决权的股份 340,015,482 股,占公司 股份总数的 58.0460%。其中,出席现场会议的股东及股东代表(包 括代理人)共计 18 人,代表股份数量 339,804,512 股,占公司有表 决权的总股份(585,768,666 股)的 58.0100%;通过网络投票的股东 共计 4 人,代表股份数量 210,970 股,占公司有表决权总股份 (585,768,666 股)的 0.0360%。 (三)出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况 公司部分董事、监事和高级管理人员,以及见证律师列席了本次 会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性 文件和公司章程的规定。 二、议案审议情况 出席本次会议的股东及股东代表(包括代理人)通过现场书面表 决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案: (一)关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案 1、表决结果: 2/5 经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下: 表决结果:有效表决票 340,015,482 股,同意票为 339,994,782 股,占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9939%,反对票为 20,700 股,弃权票为 0 股;其中中小投资者同意票为 7,603,008 股, 占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.7285%,反对票为 20,700 股,弃权票为 0 股,表决结果为通过。 2、回避表决情况: 不涉及。 (二)关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格 和回购数量的议案 1、表决结果: 经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下: 表决结果:有效表决票 340,015,482 股,同意票为 340,000,182 股,占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9955%,反对票为 15,300 股,弃权票为 0 股;其中中小投资者同意票为 7,608,408 股, 占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.7993%,反对票为 15,300 股,弃权票为 0 股,表决结果为通过。 2、回避表决情况: 不涉及。 (三)关于变更公司注册资本的议案 1、表决结果: 经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下: 3/5 表决结果:有效表决票 340,015,482 股,同意票为 339,994,782 股,占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9939%,反对票为 20,700 股,弃权票为 0 股;其中中小投资者同意票为 7,603,008 股, 占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.7285%,反对票为 20,700 股,弃权票为 0 股,表决结果为通过(特别决议)。 2、回避表决情况: 不涉及。 (四)关于修改《公司章程》的议案 1、表决结果: 经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下: 表决结果:有效表决票 340,015,482 股,同意票为 339,994,782 股,占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9939%,反对票为 20,700 股,弃权票为 0 股;其中中小投资者同意票为 7,603,008 股, 占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.7285%,反对票为 20,700 股,弃权票为 0 股,表决结果为通过(特别决议)。 2、回避表决情况: 不涉及。 (五)关于为孙公司双杰电气无锡有限公司申请银行授信提供担 保的议案 1、表决结果: 经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下: 表决结果:有效表决票 340,015,482 股,同意票为 339,994,782 4/5 股,占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9939%,反对票为 20,700 股,弃权票为 0 股;其中中小投资者同意票为 7,603,008 股, 占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.7285%,反对票为 20,700 股,弃权票为 0 股,表决结果为通过。 2、回避表决情况: 不涉及。 三、律师见证情况 律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所 律师姓名:穆曼怡,赵娇 结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股 东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序 及表决结果合法有效。 四、备查文件目录 (一)经与会董事签字确认的股东大会决议; (二) 北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书; (三)深交所要求的其他文件。 北京双杰电气股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 17 日 5/5