保定乐凯新材料股份有限公司独立董事工作报告




             保定乐凯新材料股份有限公司独立董事

                           2018 年度工作报告
                               （邹应全）

各位股东及股东代表：

    本人作为保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在2018年度能够严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，诚实、勤
勉、独立、尽责、积极的出席公司召开的相关会议，及时了解公司的生产经营信
息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的
独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益，为公司的长远发展献
言献策。现将2018年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

    一、参加会议情况

    1、2018年度公司共召开4次董事会会议，我亲自出席3次董事会会议，委托
独立董事张洪出席1次董事会会议。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，
审慎行使表决权。

    2、在召开会议之前，在公司董事会办公室的配合下，及时获取会议审议所
需要的资料和信息；在会议上，我基于独立判断立场认真审议每个议案，积极参
与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。

    3、本人认为公司2018年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程
序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董
事会的各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

    二、发表独立意见情况

    2018年度本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策
制度》的相关规定，基于独立判断的立场，发表了如下独立意见：

    1、在2018年3月16日召开公司董事会第三届五次会议召开前，本人对公司
2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计情况出具了事前认可
意见。董事会第三届五次会议上，本人对公司2017年度利润分配预案、2017年度
募集资金存放与使用情况、2017年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保
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情况、2017年度内部控制自我评价报告、2017年度日常关联交易情况及2018年度
日常关联交易预计情况、使用自有资金进行现金管理、使用闲置募集资金进行现
金管理、续聘公司2018年度审计机构以及会计政策变更的事项发表了独立意见；

    2、在2018年8月22日召开的公司第三届七次会议上，本人对公司2018年半年
度控股股东及其他关联放资金占用及对外担保情况、2018年半年度募集资金存放
与使用以及调整部分募集资金投资项目的事项发表了独立意见；

    本人认为公司董事会对2018年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》
等有关法律法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司
召开、审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，特别是中小股东利益的情形。

    三、董事会专门委员会的履职情况

    本人作为公司提名委员会召集人、战略委员会委员，能严格按照《董事会提
名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》，本着勤勉尽责的原则，
履行了以下工作职责：

    1、本人主持提名委员会的日常工作，严格按照《提名委员会工作细则》的
相关要求组织相关工作。

    2、本人作为战略委员会的委员，2018年积极参与战略委员会会议，对公司
长期发展战略规划以及技术和产品的发展方向进行研究，对其他影响公司发展的
重大事项进行研究并提出建议，进一步提高公司战略决策的合理性和科学性。

    四、其他工作情况：

    1、公司2018年度运转正常，运作规范，未提议召开董事会，没有独立聘请
外部审计机构和咨询机构的情况发生；

    2、公司2018年度的历次董事会均按相关法定程序召开，各项决策事项均履
行了相关程序，合法有效；

    3、公司2018年度的股东大会均按法定程序召集、提案、召开、表决，其审
议通过了的决议合法有效。

    五、2019年工作展望
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    2019年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为董事会的科学
决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。本人也衷
心希望公司在董事会领导下持续加大技术研发投入，加强公司新产品研发创新能
力建设，引进并培养专业技术带头人，加快电子功能材料研发上市进度，提高公
司综合竞争力，实现公司高质量发展。

    在本人2018年度工作中，对公司及相关人员给予的积极有效的配合和支持表
示衷心的感谢。



                                             保定乐凯新材料股份有限公司

                                                    独立董事：邹应全

                                                            年   月   日