独立董事关于公司相关事项的事前认可意见




              保定乐凯新材料股份有限公司独立董事


                 关于公司相关事项的事前认可意见

  根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，我
们作为保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实
事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第九次会
议拟审议的《关于 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计情
况的议案》进行了认真审核，并发表事前认可意见如下：

  经会前认真审查董事会提供的相关资料，并了解其相关情况，我们认为：

    2018 年公司与关联方的关联交易是为了满足公司日常的生产经营需要。交
易定价遵循市场化原则或政府定价原则，交易价格公允、公平、公正，不存在损
害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及公司制度
的规定。

    2019 年度日常关联交易的预计系公司 2019 年生产经营、正常发展所需，符
合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利
益的情形。

    我们认为上述关于公司关于 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关
联交易预计情况符合《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公
司章程》等的相关规定，同意将相关议案提交公司董事会审议。




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