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公司公告

乐凯新材:关于公司2018年度利润分配预案的公告2019-04-23  

						证券代码:300446        证券简称:乐凯新材          公告编号:2019-009



                     保定乐凯新材料股份有限公司
                 关于公司 2018 年度利润分配预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    保定乐凯新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 19 日召
开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的
议案》,现将相关事宜公告如下:
    一、2018 年度利润分配预案
    1、利润分配预案的具体内容
    经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年度公司实现净利
润人民币 103,062,780.20 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提
取 10%的法定盈余公积金 10,306,275.31 元,2018 年度公司实现可供股东分配
的利润 92,756,504.89 元,加上年初未分配利润 352,937,475.38 元,扣除 2018
年度已经实施的利润分配 49,120,000.00 元,2018 年度末公司累计可供股东分
配的利润为 396,573,980.27 元。
    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导
意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为更好的
兼顾股东的即期利益和长远利益,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,
董事会经讨论同意公司 2018 年度利润分配预案为:以公司 2018 年 12 月 31 日总
股本 122,800,000.00 股为基数,向全体股东每 10.00 股派发现金红利人民币 3.00
元(含税),送红股 3.00 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10.00 股转增
2.00 股,共计派发现金红利人民币 36,840,000.00 元(含税)。本次送、转股完成
后,公司总股本由 122,800,000.00 股变更为 184,200,000.00 股,剩余未分配利润
结转以后期间。
    董事会审议利润分配预案后股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对
分配比例进行调整。

    2、利润分配预案的合法性、合规性

    公司提出的 2018 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监
会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《保定乐凯新材料股份有限公司章程》等规
定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划及公司在《招股说明书》中确
定的现金分红比例,该利润分配预案合法、合规、合理。

    3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

    2018 年,公司各项业务顺利开展,实现了业绩稳定增长。经中勤万信会计
师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年度公司实现净利润人民币 103,062,780.20
元。鉴于公司当前稳健的经营状况,并结合公司未来的发展前景,在保证公司正
常经营和长远发展的前提下,公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利
益和合理诉求。公司提出的利润分配预案有利于广大投资者参与和分享公司发展
的经营成果,兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相
匹配。

    二、相关审核及审批程序

    1、董事会意见

    公司第三届董事会第九次会议审议并通过了《关于 2018 年度利润分配预案
的议案》。董事会认为 2018 年度利润分配预案符合公司实际情况,符合《公司法》
和《公司章程》,同意将《关于 2018 年度利润分配预案的议案》提交公司股东大
会审议。

    2.监事会意见

    公司第三届监事会第九次会议审议认为:公司 2018 年度利润分配预案与公
司业绩成长性相匹配,符合公司实际情况,符合《公司法》和《公司章程》,未
损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。

    3.独立董事意见

    公司独立董事核查后认为:公司 2018 年度利润分配预案与公司业绩成长性
相匹配,符合公司实际情况及发展的需要,有利于公司的正常经营和健康发展;
符合《公司法》和《公司章程》,符合公司股东的利益,未损害公司股东尤其是
中小股东的利益,同意将公司 2018 年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

    三、其他说明

    本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    本次利润分配预案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议批准,敬请广大投
资者注意投资风险。

    四、备查文件

    1、公司第三届董事会第九次会议决议;

    2、公司第三届监事会第九次会议决议;

    3、独立董事关于公司相关事项的独立意见。

    特此公告。


                                     保定乐凯新材料股份有限公司董事会
                                              2019 年 4 月 23 日