保定乐凯新材料股份有限公司

                             公司章程修正案

    2019 年 4 月 19 日，保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。基于公
司目前生产经营实际及未来发展规划，鉴于公司 2018 年度利润分配预案为：以
公司 2018 年 12 月 31 日总股本 122,800,000.00 股为基数，向全体股东每 10.00
股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），向全体股东每 10.00 股送红股 3 股（含
税），资本公积金转增股本每 10 股转增 2 股，共计派发现金红利人民币 36,840,000
元（含税）。本次送、转股完成后，公司总股本由 122,800,000.00 股变更为
184,200,000.00 股。股东大会审议通过上述事宜，公司的注册资本和股份总数将
发生变化。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》及
其他有关规定，公司董事会拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体如下：



                修改前条款                            修改后条款

     第六条 公司注册资本为人民币          第六条 公司注册资本为人民币
12,280 万元。                         18,420 万元。


     第十九条 公司股份总数为                第十九条      公司股份总数为
12,280 万股。                         18,420 万股。


     本次《公司章程》的修订最终以工商等级部门准予备案登记的内容为准。
除上述条款外，《公司章程》中的其他条款内容不变，该事项尚需提交 2018 年度
股东大会审议。

                                        保定乐凯新材料股份有限公司董事会

                                               2019 年 4 月 23 日