证券代码：300446        证券简称：乐凯新材         公告编号：2019-041


                    保定乐凯新材料股份有限公司
                第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会

议于 2019 年 10 月 18 日上午 11:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召
开。本次会议已于 2019 年 10 月 11 日以专人送达和电话等方式通知全体董事。

    本次会议由董事长张新明召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。其中出席现场会议的董事为张新明、王一宁、王朝辉、王英茹、刘彦峰和王

德胜，以通讯方式出席本次会议的董事为张洪、张志军和郭莉莉。公司监事和高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。

    与会董事经认真讨论，以现场表决和通讯表决相结合的方式审议通过了如下

议案：

    一、审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告全文的议案》

    《保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告》详见中国证监会指

定的创业板信息披露网站。

    表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

    二、审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》

    因工作变动，崔胜威先生不再担任公司财务总监职务。详见刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
备查文件：

1、保定乐凯新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议




特此公告。



                              保定乐凯新材料股份有限公司董事会

                                     2019 年 10 月 21 日