乐凯新材:关于召开2020年度第一次临时股东大会通知的更正公告2020-03-30
证券代码:300446 证券简称:乐凯新材 公告编号:2020-013
保定乐凯新材料股份有限公司
关于召开 2020 年度第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 28 日在
巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn) 披露了《关于召开 2020 年度第一次临
时股东大会通知的公告》(公告编号:2020-011)。由于公告提案编码设置有误,
公司现对上述公告的提案编码进行修正,为保障投资者顺利参与投票,现对相关
内容更正如下:
更正前:
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下表:
备注
议案编码 该列打勾的栏目
议案名称
可以投票
非累积投票议案
1.00 《关于公司拟变更会计师事务所的议案》 √
累积投票提案
2.00 《关于董事会换届选举及提名候选人的议案》
非独立董事选举 应选人数(6)人
2.01 选举侯景滨先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.02 选举王英茹女士为公司第四届董事会非独立董事 √
2.03 选举王朝辉先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.04 选举郑文耀先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.05 选举刘彦峰先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.06 选举王德胜先生为公司第四届董事会非独立董事 √
独立董事选举 应选人数(3)人
2.07 选举张志军先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.08 选举郭莉莉女士为公司第四届董事会独立董事 √
2.09 选举为刘洪川先生公司第四届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举及提名候选人的议案》 应选人数(2)人
3.01 选举刘群英先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举俞新荣先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
……
五、参加网络投票的具体操作流程
(一)、网络投票的程序
2、议案设置及表决意见
(1)议案设置
备注
议案编码 该列打勾的栏目
议案名称
可以投票
非累积投票议案
1.00 《关于公司拟变更会计师事务所的议案》 √
累积投票提案
2.00 《关于董事会换届选举及提名候选人的议案》
非独立董事选举 应选人数(6)人
2.01 选举侯景滨先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.02 选举王英茹女士为公司第四届董事会非独立董事 √
2.03 选举王朝辉先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.04 选举郑文耀先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.05 选举刘彦峰先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.06 选举王德胜先生为公司第四届董事会非独立董事 √
选举第四届董事会独立董事 应选人数(3)人
2.07 选举张志军先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.08 选举郭莉莉女士为公司第四届董事会独立董事 √
2.09 选举刘洪川先生为公司第四届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举及提名候选人的议案》 应选人数(2)人
3.01 选举刘群英先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举俞新荣先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
……
附件一:
授 权 委 托 书
议案 议案名称 备注 表决
编码 该列
打勾
的栏 弃
同意 反对
目可 权
以投
票
非累计投票议案
1.00 《关于公司拟变更会计师事务所的议案》 √
累积投票提案
2.00 《关于董事会换届选举及提名候选人的议案》
非独立董事选举 应选人数(6)人
2.01 选举侯景滨先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.02 选举王英茹女士为公司第四届董事会非独立董事 √
2.03 选举王朝辉先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.04 选举郑文耀先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.05 选举刘彦峰先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.06 选举王德胜先生为公司第四届董事会非独立董事 √
选举独立董事 应选人数(3)人
2.07 选举张志军先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.08 选举郭莉莉女士为公司第四届董事会独立董事 √
2.09 选举刘洪川先生为公司第四届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举及提名候选人的议案》 应选人数(2)人
3.01 选举刘群英先生为公司第四届监事会非职工代表监 √
事
3.02 选举俞新荣先生为公司第四届监事会非职工代表监 √
事
更正后:
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下表:
备注
议案编码 该列打勾的栏目
议案名称
可以投票
非累积投票议案
1.00 《关于公司拟变更会计师事务所的议案》 √
累积投票提案
- 《关于董事会换届选举及提名候选人的议案》 -
2.00 非独立董事选举 应选人数(6)人
2.01 选举侯景滨先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.02 选举王英茹女士为公司第四届董事会非独立董事 √
2.03 选举王朝辉先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.04 选举郑文耀先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.05 选举刘彦峰先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.06 选举王德胜先生为公司第四届董事会非独立董事 √
3.00 独立董事选举 应选人数(3)人
3.01 选举张志军先生为公司第四届董事会独立董事 √
3.02 选举郭莉莉女士为公司第四届董事会独立董事 √
3.03 选举为刘洪川先生公司第四届董事会独立董事 √
4.00 《关于监事会换届选举及提名候选人的议案》 应选人数(2)人
4.01 选举刘群英先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
4.02 选举俞新荣先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
……
五、参加网络投票的具体操作流程
(一)、网络投票的程序
2、议案设置及表决意见
(1)议案设置
备注
议案编码 该列打勾的栏目
议案名称
可以投票
非累积投票议案
1.00 《关于公司拟变更会计师事务所的议案》 √
累积投票提案
- 《关于董事会换届选举及提名候选人的议案》 -
2.00 非独立董事选举 应选人数(6)人
2.01 选举侯景滨先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.02 选举王英茹女士为公司第四届董事会非独立董事 √
2.03 选举王朝辉先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.04 选举郑文耀先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.05 选举刘彦峰先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.06 选举王德胜先生为公司第四届董事会非独立董事 √
3.00 独立董事选举 应选人数(3)人
3.01 选举张志军先生为公司第四届董事会独立董事 √
3.02 选举郭莉莉女士为公司第四届董事会独立董事 √
3.03 选举刘洪川先生为公司第四届董事会独立董事 √
4.00 《关于监事会换届选举及提名候选人的议案》 应选人数(2)人
4.01 选举刘群英先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
4.02 选举俞新荣先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
……
附件一:
授 权 委 托 书
备注 表决
该列
议案 打勾
议案名称 的栏 弃
编码 同意 反对
目可 权
以投
票
非累计投票议案
1.00 《关于公司拟变更会计师事务所的议案》 √
累积投票提案
- 《关于董事会换届选举及提名候选人的议案》 -
2.00 非独立董事选举 应选人数(6)人
2.01 选举侯景滨先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.02 选举王英茹女士为公司第四届董事会非独立董事 √
2.03 选举王朝辉先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.04 选举郑文耀先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.05 选举刘彦峰先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.06 选举王德胜先生为公司第四届董事会非独立董事 √
3.00 独立董事选举 应选人数(3)人
3.01 选举张志军先生为公司第四届董事会独立董事 √
3.02 选举郭莉莉女士为公司第四届董事会独立董事 √
3.03 选举刘洪川先生为公司第四届董事会独立董事 √
4.00 《关于监事会换届选举及提名候选人的议案》 应选人数(2)人
选举刘群英先生为公司第四届监事会非职工代表监 √
4.01
事
选举俞新荣先生为公司第四届监事会非职工代表监 √
4.02
事
除上述更正内容外,原公告中其他内容不变,更正后的《关于召开 2020 年
度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 通 知 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn) 。由此给广大投资者带来的不便,公司深表歉意,
敬请投资者谅解。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
2020 年 3 月 30 日