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公司公告

乐凯新材:关于召开2020年度第一次临时股东大会通知的更正公告2020-03-30  

						证券代码:300446          证券简称:乐凯新材              公告编号:2020-013


                      保定乐凯新材料股份有限公司
      关于召开 2020 年度第一次临时股东大会通知的更正公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    保定乐凯新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 28 日在

巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn) 披露了《关于召开 2020 年度第一次临
时股东大会通知的公告》(公告编号:2020-011)。由于公告提案编码设置有误,
公司现对上述公告的提案编码进行修正,为保障投资者顺利参与投票,现对相关
内容更正如下:

    更正前:

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码如下表:
                                                                     备注
 议案编码                                                        该列打勾的栏目
                                  议案名称
                                                                   可以投票
                                 非累积投票议案
    1.00       《关于公司拟变更会计师事务所的议案》                   √
                                  累积投票提案
    2.00       《关于董事会换届选举及提名候选人的议案》
               非独立董事选举                                   应选人数(6)人
    2.01       选举侯景滨先生为公司第四届董事会非独立董事              √
    2.02       选举王英茹女士为公司第四届董事会非独立董事              √
    2.03       选举王朝辉先生为公司第四届董事会非独立董事              √
    2.04       选举郑文耀先生为公司第四届董事会非独立董事              √
    2.05       选举刘彦峰先生为公司第四届董事会非独立董事              √
    2.06       选举王德胜先生为公司第四届董事会非独立董事              √
               独立董事选举                                     应选人数(3)人
    2.07       选举张志军先生为公司第四届董事会独立董事                √
    2.08       选举郭莉莉女士为公司第四届董事会独立董事                √
    2.09       选举为刘洪川先生公司第四届董事会独立董事                √
       3.00     《关于监事会换届选举及提名候选人的议案》         应选人数(2)人
       3.01     选举刘群英先生为公司第四届监事会非职工代表监事          √
       3.02     选举俞新荣先生为公司第四届监事会非职工代表监事          √
……

       五、参加网络投票的具体操作流程

       (一)、网络投票的程序

       2、议案设置及表决意见

       (1)议案设置
                                                                     备注
 议案编码                                                        该列打勾的栏目
                                     议案名称
                                                                   可以投票
                                  非累积投票议案
       1.00     《关于公司拟变更会计师事务所的议案》                   √
                                     累积投票提案
       2.00     《关于董事会换届选举及提名候选人的议案》
                非独立董事选举                                   应选人数(6)人
       2.01     选举侯景滨先生为公司第四届董事会非独立董事              √
       2.02     选举王英茹女士为公司第四届董事会非独立董事              √
       2.03     选举王朝辉先生为公司第四届董事会非独立董事              √
       2.04     选举郑文耀先生为公司第四届董事会非独立董事              √
       2.05     选举刘彦峰先生为公司第四届董事会非独立董事              √
       2.06     选举王德胜先生为公司第四届董事会非独立董事              √
                选举第四届董事会独立董事                         应选人数(3)人
       2.07     选举张志军先生为公司第四届董事会独立董事                √
       2.08     选举郭莉莉女士为公司第四届董事会独立董事                √
       2.09     选举刘洪川先生为公司第四届董事会独立董事                √
       3.00     《关于监事会换届选举及提名候选人的议案》         应选人数(2)人
       3.01     选举刘群英先生为公司第四届监事会非职工代表监事          √
       3.02     选举俞新荣先生为公司第四届监事会非职工代表监事          √
……
附件一:

                                 授 权 委 托 书
议案                      议案名称                     备注         表决
编码                                                   该列
                                                       打勾
                                                       的栏                 弃
                                                              同意   反对
                                                       目可                 权
                                                       以投
                                                       票
                                 非累计投票议案
1.00    《关于公司拟变更会计师事务所的议案》            √

                                  累积投票提案
2.00    《关于董事会换届选举及提名候选人的议案》

        非独立董事选举                                 应选人数(6)人

2.01    选举侯景滨先生为公司第四届董事会非独立董事      √

2.02    选举王英茹女士为公司第四届董事会非独立董事      √

2.03    选举王朝辉先生为公司第四届董事会非独立董事      √

2.04    选举郑文耀先生为公司第四届董事会非独立董事      √

2.05    选举刘彦峰先生为公司第四届董事会非独立董事      √

2.06    选举王德胜先生为公司第四届董事会非独立董事      √

        选举独立董事                                   应选人数(3)人

2.07    选举张志军先生为公司第四届董事会独立董事        √

2.08    选举郭莉莉女士为公司第四届董事会独立董事        √

2.09    选举刘洪川先生为公司第四届董事会独立董事        √

3.00    《关于监事会换届选举及提名候选人的议案》       应选人数(2)人
3.01    选举刘群英先生为公司第四届监事会非职工代表监     √
        事
3.02    选举俞新荣先生为公司第四届监事会非职工代表监     √
        事




       更正后:

       三、提案编码

       本次股东大会提案编码如下表:
                                                                      备注
 议案编码                                                         该列打勾的栏目
                                    议案名称
                                                                    可以投票
                               非累积投票议案
   1.00      《关于公司拟变更会计师事务所的议案》                   √
                                累积投票提案
       -     《关于董事会换届选举及提名候选人的议案》                -
   2.00      非独立董事选举                                   应选人数(6)人
   2.01      选举侯景滨先生为公司第四届董事会非独立董事              √
   2.02      选举王英茹女士为公司第四届董事会非独立董事              √
   2.03      选举王朝辉先生为公司第四届董事会非独立董事              √
   2.04      选举郑文耀先生为公司第四届董事会非独立董事              √
   2.05      选举刘彦峰先生为公司第四届董事会非独立董事              √
   2.06      选举王德胜先生为公司第四届董事会非独立董事              √
   3.00      独立董事选举                                     应选人数(3)人
   3.01      选举张志军先生为公司第四届董事会独立董事                √
   3.02      选举郭莉莉女士为公司第四届董事会独立董事                √
   3.03      选举为刘洪川先生公司第四届董事会独立董事                √
   4.00      《关于监事会换届选举及提名候选人的议案》         应选人数(2)人
   4.01      选举刘群英先生为公司第四届监事会非职工代表监事          √
   4.02      选举俞新荣先生为公司第四届监事会非职工代表监事          √
……

    五、参加网络投票的具体操作流程

    (一)、网络投票的程序

    2、议案设置及表决意见

    (1)议案设置
                                                                  备注
 议案编码                                                     该列打勾的栏目
                                议案名称
                                                                可以投票
                               非累积投票议案
   1.00      《关于公司拟变更会计师事务所的议案》                   √
                                 累积投票提案
       -     《关于董事会换届选举及提名候选人的议案》                -
   2.00      非独立董事选举                                   应选人数(6)人
   2.01      选举侯景滨先生为公司第四届董事会非独立董事              √
   2.02      选举王英茹女士为公司第四届董事会非独立董事              √
   2.03      选举王朝辉先生为公司第四届董事会非独立董事              √
   2.04      选举郑文耀先生为公司第四届董事会非独立董事              √
   2.05      选举刘彦峰先生为公司第四届董事会非独立董事              √
   2.06      选举王德胜先生为公司第四届董事会非独立董事              √
   3.00      独立董事选举                                     应选人数(3)人
   3.01      选举张志军先生为公司第四届董事会独立董事                √
   3.02      选举郭莉莉女士为公司第四届董事会独立董事                √
       3.03      选举刘洪川先生为公司第四届董事会独立董事                  √
       4.00      《关于监事会换届选举及提名候选人的议案》           应选人数(2)人
       4.01      选举刘群英先生为公司第四届监事会非职工代表监事            √
       4.02      选举俞新荣先生为公司第四届监事会非职工代表监事            √
……
附件一:

                                授 权 委 托 书
                                                        备注             表决
                                                        该列
议案                                                    打勾
                           议案名称                     的栏                    弃
编码                                                              同意   反对
                                                        目可                    权
                                                        以投
                                                        票
                                  非累计投票议案
1.00     《关于公司拟变更会计师事务所的议案》               √

                                   累积投票提案
 -       《关于董事会换届选举及提名候选人的议案》                    -
2.00     非独立董事选举                                 应选人数(6)人

2.01     选举侯景滨先生为公司第四届董事会非独立董事         √

2.02     选举王英茹女士为公司第四届董事会非独立董事         √

2.03     选举王朝辉先生为公司第四届董事会非独立董事         √

2.04     选举郑文耀先生为公司第四届董事会非独立董事         √

2.05     选举刘彦峰先生为公司第四届董事会非独立董事         √

2.06     选举王德胜先生为公司第四届董事会非独立董事         √

3.00     独立董事选举                                   应选人数(3)人

3.01     选举张志军先生为公司第四届董事会独立董事           √

3.02     选举郭莉莉女士为公司第四届董事会独立董事           √

3.03     选举刘洪川先生为公司第四届董事会独立董事           √

4.00     《关于监事会换届选举及提名候选人的议案》       应选人数(2)人
         选举刘群英先生为公司第四届监事会非职工代表监       √
4.01
         事
        选举俞新荣先生为公司第四届监事会非职工代表监    √
4.02
        事

       除上述更正内容外,原公告中其他内容不变,更正后的《关于召开 2020 年
度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 通 知 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn) 。由此给广大投资者带来的不便,公司深表歉意,

敬请投资者谅解。
       特此公告。
                                            保定乐凯新材料股份有限公司董事会
                                                        2020 年 3 月 30 日