证券代码：300447      证券简称：全信股份     公告编号：2019-004


              南京全信传输科技股份有限公司

          2019 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：
    1、本次股东大会没有否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
    3、本次股东大会以现场表决、网络投票相结合的方式召开；
    4、本次股东大会审议的议案一、议案二为特别决议事项，已经
参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上表决
通过；
    5、本次股东大会所审议事项进行表决时，不存在回避表决情形。

    一、会议召开的基本情况

    （一）会议召开情况
    1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议主持人：董事长陈祥楼先生
    4、会议召开的合法、合规性：2019年第一次临时股东大会会议
的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的相关规定。
    5、会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 1 月 15 日（星期二）下午 2:00
    （2）网络投票时间：2019 年 1 月 14 日至 2019 年 1 月 15 日，
其中：
    ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 1 月 15 日
上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
    ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 1
月 14 日下午 3:00 至 2019 年 1 月 15 日下午 3:00 的任意时间。
    6、股权登记日：2019 年 1 月 8 日（星期二）
    7、现场会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区汉中门大街 301 号
1 栋 12 楼公司总部会议室

    （二）会议出席情况

    1、股东出席会议的总体情况
    （1）通过现场投票的股东 6 人，代表股份 183,737,738 股，占
上市公司总股份的 58.7478％。
    （2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提
供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 7 人，代表股份
736,314 股，占上市公司总股份的 0.2354％。
    综上，通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 184,474,052
股，占上市公司总股份的 58.9832％。

    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 11,924,052 股，占
上市公司总股份的 3.8126％。其中：
    （1）通过现场投票的股东 4 人，代表股份 11,187,738 股，占上
市公司总股份的 3.5771％。
    （2）通过网络投票的股东 7 人，代表股份 736,314 股，占上市
公司总股份的 0.2354％。

    3、公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，
东方昆仑（上海）律师事务所王守建、党从学，国金证券股份有限公
司周海兵、罗洪峰等列席了会议。

    二、议案审议情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审
议并通过了如下议案：

    1、关于修改公司章程的议案

    总表决情况：
    同 意 184,474,052 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％，超过出席会议所有股东所持股份的三分之二；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 11,924,052 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。

    2、关于回购公司股份的预案的议案

    2.01 回购股份的用途

    总表决情况：

    同 意 184,446,044 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9848％，超过出席会议所有股东所持股份的三分之二；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 28,008 股（其中，
因未投票默认弃权 28,008 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0152％。

    中小股东总表决情况：

    同意 11,896,044 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7651％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 28,008
股（其中，因未投票默认弃权 28,008 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.2349％。

    2.02 回购股份的方式
    总表决情况：
    同 意 184,446,044 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9848％，超过出席会议所有股东所持股份的三分之二；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 28,008 股（其中，
因未投票默认弃权 28,008 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0152％。
    中小股东总表决情况：
    同意 11,896,044 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7651％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 28,008
股（其中，因未投票默认弃权 28,008 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.2349％。

    2.03 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
    总表决情况：
    同 意 184,446,044 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9848％，超过出席会议所有股东所持股份的三分之二；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 28,008 股（其中，
因未投票默认弃权 28,008 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0152％。
    中小股东总表决情况：
    同意 11,896,044 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7651％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 28,008
股（其中，因未投票默认弃权 28,008 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.2349％。

    2.04 回购股份的资金总额及资金来源
    总表决情况：
    同 意 184,446,044 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9848％，超过出席会议所有股东所持股份的三分之二；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 28,008 股（其中，
因未投票默认弃权 28,008 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0152％。
    中小股东总表决情况：
    同意 11,896,044 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7651％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 28,008
股（其中，因未投票默认弃权 28,008 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.2349％。

    2.05 回购股份的价格或价格区间、定价原则
    总表决情况：
    同 意 184,446,044 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9848％，超过出席会议所有股东所持股份的三分之二；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 28,008 股（其中，
因未投票默认弃权 28,008 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0152％。
    中小股东总表决情况：
    同意 11,896,044 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7651％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 28,008
股（其中，因未投票默认弃权 28,008 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.2349％。

    2.06 回购股份的期限
    总表决情况：
    同 意 184,446,044 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9848％，超过出席会议所有股东所持股份的三分之二；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 28,008 股（其中，
因未投票默认弃权 28,008 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0152％。
    中小股东总表决情况：
    同意 11,896,044 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7651％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 28,008
股（其中，因未投票默认弃权 28,008 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.2349％。

    2.07 本次回购有关决议的有效期
    总表决情况：
    同 意 184,446,044 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9848％，超过出席会议所有股东所持股份的三分之二；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 28,008 股（其中，
因未投票默认弃权 28,008 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0152％。
    中小股东总表决情况：
    同意 11,896,044 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7651％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 28,008
股（其中，因未投票默认弃权 28,008 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.2349％。

    3、关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案
    总表决情况：
    同 意 184,474,052 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 11,924,052 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。

    三、律师见证情况

    （一）律师事务所名称：北京市浩天信和律师事务所上海分所
    （二）律师姓名：王守建、党从学
    （三）结论性意见：
    本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 股东大会规则》
和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符
合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。

    四、备查文件目录
    1、南京全信传输科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会
决议；
    2、北京市浩天信和律师事务所上海分所关于南京全信传输科技
股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。




                        南京全信传输科技股份有限公司董事会
                                 二〇一九年一月十五日