南京全信传输科技股份有限公司
                                 章程修订对照表

序号            原《公司章程》内容                     修改后《公司章程》内容
           目 录                                  目 录
           …                                     …
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           第六章     总经理及其他高级管理        第六章     总 裁 及其他高级管理人
       人……30                               员……30
           第十一条     本章程所称高级管理        第十一条     本章程所称高级管理人
 2     人员是指总经理、副总经理、董事会秘 员是指总裁、高级副总裁、副总裁、董
       书、 财务负责人。                      事会秘书、财务总监。
           第四十五条     公司召开股东大会        第四十五条     公司召开股东大会的
 3     的地点为:股东大会通知中明确的地点。 地点为:南京市鼓楼区汉中门大街 301 号
                                              01 栋 12 楼公司总部会议室。
           第六十七条    股东大会召开时，公       第六十七条     股东大会召开时，公
       司全体董事、监事和董事会秘书应当出 司全体董事、监事和董事会秘书应当出
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       席会议，经理和其他高级管理人员应当 席会议，总裁和其他高级管理人员应当
       列席会议。                             列席会议。
           第七十三条    …                       第七十三条    …
           （二）会议主持人以及出席或列席         （二）会议主持人以及出席或列席
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       会议的董事、监事、经理和其他高级管 会议的董事、监事、总裁和其他高级管
       理人员姓名；                           理人员姓名；
           第八十二条     除公司处于危机等        第八十二条     除公司处于危机等特

       特殊情况外，非经股东大会以特别决议 殊情况外，非经股东大会以特别决议批
       批 准，公司将不与董事、经理和其它 准，公司将不与董事、总裁和其它高级
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       高级管理人员以外的人订立将公司全 管理人员以外的人订立将公司全部或者
       部或者重 要业务的管理交予该人负责 重 要业务的管理交予该人负责的合同。
       的合同。
        第九十七条     董事由股东大会选       第九十七条     董事由股东大会选举
    举或更换，任期 3 年。董事任期届满， 或更换，并可在任期届满前由股东大会
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    可连选连任。董事在任期届满以前，股 解除其职务。董事任期 3 年，董事任期
    东大会不能无故解除其职务。            届满，可连选连任。
        第一百零八条    …                    第一百零八条     …
        （十一）根据董事长的提名，聘任        （十一）根据董事长的提名，聘任
    或者解聘公司总经理、董事会秘书，根 或者解聘公司总裁、董事会秘书，根据
    据经理的提名，聘任或者解聘公司副总 总裁的提名，聘任或者解聘公司高级副
8   经理、财务负责人等高级管理人员，并 总裁、副总裁、财务总监等高级管理人
    决定其报酬事项和奖惩事项；            员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
        …                                    …
        （十六）听取公司经理的工作汇报        （十六）听取公司总裁的工作汇报
    并检查经理的工作；                    并检查总裁的工作；
        第一百一十条…                        第一百一十条…
        董事会下设战略委员会、审计委员        董事会下设战略委员会、审计委员
    会、提名委员会与薪酬和考核委员会等 会、提名委员会与薪酬和考核委员会等
    专门委员会，委员由董事会从董事中选 专门委员会。专门委员会对董事会负责，
    举产生，分别负责公司的发展战略、审 依照本章程和董事会授权履行职责，提
    计和 财务、董事和高级管理人员的提 案应当提交董事会审议决定。委员由董
    名与薪酬设计、绩效考核等工作。        事会从董事中选举产生，分别负责公司
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                                          的发展战略、审计和 财务、董事和高级
                                          管理人员的提名与薪酬设计、绩效考核
                                          等工作。其中审计委员会、提名委员会、
                                          薪酬与考核委员会中独立董事占多数并
                                          担任召集人，审计委员会的召集人为会
                                          计专业人士。董事会负责制定专门委员
                                          会工作规程，规范专门委员会的运作。
         第一百一十六条     董事长行使下        第一百一十六条     董事长行使下列
10   列职权：                               职权：
         （五）提名总经理；                     （五）提名总裁；


11   第六章     总经理及其他高级管理人员      第六章   总裁及其他高级管理人员


         第一百二十八条    公司设总经理 1       第一百二十八条    公司设总裁 1 名、
     名、副总经理若干名，财务负责人 1 名， 高级副总裁若干名，副总裁若干名，财
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     董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。 务总监 1 名，董事会秘书 1 名，由董事
                                            会聘任或解聘。
         第一百三十条    在公司控股股东、       第一百三十条     在公司控股股东、
     实际控制人单位担任除董事以外其他 实际控制人单位担任除董事、监事以外
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     职务的人员，不得担任公司的高级管理 其他行政职务的人员，不得担任公司的
     人员。                                 高级管理人员。
         第一百三十一条    总经理、副总经       第一百三十一条     总裁、高级副总
14   理每届任期 3 年，经聘任可以连任。      裁、副总裁每届任期 3 年，经聘任可以
                                            连任。
         第一百三十二条     总经理对董事        第一百三十二条     总裁对董事会负
     会负责，行使下列职权：                 责，行使下列职权：
         …                                     …
15       （六）提请董事会聘任或者解聘公         （六）提请董事会聘任或者解聘公
     司副总经理、财务负责人；               司高级副总裁、副总裁、财务总监；
         …                                     …
         总经理应当列席董事会会议。             总裁应当列席董事会会议。
         第一百三十三条     总经理应制订        第一百三十三条     总裁应制订总裁
16   总经理工作细则，报董事会批准后实 工作细则，报董事会批准后实施。
     施。
         第一百三十四条      总经理工作细       第一百三十四条      总裁工作细则
     则包括下列内容：                       包括下列内容：
         （一）总经理会议召开的条件、程         （一）总裁会议召开的条件、程序
17   序和参加的人员；                       和参加的人员；
         （二）总经理及其他高级管理人员         （二）总裁及其他高级管理人员各
     各自具体的职责及其分工；               自具体的职责及其分工；
         …                                     …

         第一百三十五条      总经理可以在       第一百三十五条      总裁可以在任期
     任期届满以前提出辞职。有关总经理辞 届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具
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     职的具体程序和办法由总经理与公司 体程序和办法由总裁与公司之间的劳务
     之间的劳务合同规定。                   合同规定。
         第一百三十六条      副总经理直接       第一百三十六条      高级副总裁、副
     对总经理负责，向其汇报工作，并根据 总裁直接对总裁负责，向其汇报工作，
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     公司内部管理机构的设置履行相关职 并根据公司内部管理机构的设置履行相
     责。                                   关职责。


                  第十一章   …                          第十一章   …


         （八） 董事长、总经理发生变动及        （八） 董事长、总裁发生变动及选
     选聘境外独立董事，应向国务院国防科 聘境外独立董事，应向国务院国防科技
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     技工业主管部门备案；如发生重大收购 工业主管部门备案；如发生重大收购行
     行为，收购方独立或与其他一致行动人 为，收购方独立或与其他一致行动人合
     合计持有公司 5%以上（含 5%）股份时， 计持有公司 5%以上（含 5%）股份时，
     收购方应向国务院国防科技工业主管 收购方应向国务院国防科技工业主管部
     部门备案。                             门备案。