证券代码：300447          证券简称：全信股份         公告编号：2019-025


                   南京全信传输科技股份有限公司
               第四届董事会三十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



      南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会三十次会议于 2019 年 4 月 26 日以通讯的方式召开。本次会议
通知于 2019 年 4 月 23 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由
董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监
事和高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

     一、关于审议公司 2019 年第一季度报告的议案
     具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科
技股份有限公司 2019 年第一季度报告》。

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

     二、关于审议注销公司 2016 年股票期权激励计划部分期权的议
案
     具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科
技股份有限公司关于注销公司 2016 年股票期权激励计划第二个行权
期部分期权的公告》（公告编号：2019-027）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

    三、关于审议公司 2016 年股票期权激励计划第三个行权期未达
行权条件不予行权并注销的议案
   具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科
技股份有限公司关于公司 2016 年股票期权激励计划第三个行权期未
满足行权条件予以注销的公告》（公告编号：2019-028）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。




    特此公告。



                         南京全信传输科技股份有限公司董事会
                                二〇一九年四月二十六日