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公司公告

全信股份:第四届监事会二十三次会议决议公告2019-04-27  

						证券代码:300447         证券简称:全信股份        公告编号:2019-026


                南京全信传输科技股份有限公司
             第四届监事会二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事
会二十三次会议于 2019 年 4 月 26 日以通讯会议的方式召开。本次会
议通知于 2019 年 4 月 23 日以电子邮件或专人送达的方式发出。本次
会议应出席监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。会议的通知和召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王崇国先生
主持,一致通过了如下议案。

    二、监事会会议审议情况

    1、关于审议公司 2019 年第一季度报告的议案

    经审核,监事会认为公司《2019 年第一季度报告》的编制和审
议程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的各项规
定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南京全信传输科技股
份有限公司 2019 年第一季度报告》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,此议案获得通过。
     2、关于审议注销公司 2016 年股票期权激励计划部分期权的议
案

     经审核,公司注销 2016 年股票期权激励计划所涉及激励对象卞
小明先生、袁潜先生、柏基平先生在第二个行权期内未行权的股票期
权以及袁潜先生部分未满足第二个行权期行权条件的股票期权事项,
符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划(草
案)》等的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性
影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意注销公司
2016 年股票期权激励计划第二个行权期未满足行权条件及未行权的
期权。

     具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《南京全信传输科技
股份有限公司关于注销公司 2016 年股票期权激励计划第二个行权期
部分期权的公告》(公告编号:2019-027)。

     表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,此议案获得通过。

     3、关于审议公司 2016 年股票期权激励计划第三个行权期未达行
权条件不予行权并注销的议案

     经审核,公司 2016 年股票期权激励计划第三个行权期未满足行
权条件,公司董事会对 2016 年股票期权激励计划第三个行权期所涉
及的共计 68 万份期权予以注销,符合《上市公司股权激励管理办法》、
公司《股票期权激励计划(草案)》等的相关规定,不会对公司的财
务状况和经营成果产生实质性影响。监事会同意注销公司 2016 年股
票期权激励计划第三个行权期未满足行权条件期权共计 68 万份。
       具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《南京全信传输科技
股份有限公司关于公司 2016 年股票期权激励计划第三个行权期未满
足行权条件予以注销的公告》(公告编号:2019-028)。

       表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,此议案获得通过。

       三、备查文件

       1、南京全信传输科技股份有限公司第四届监事会二十三次会议
决议




       特此公告!




                            南京全信传输科技股份有限公司监事会

                                     二〇一九年四月二十六日