全信股份：关于召开2018年年度股东大会的提示性公告2019-05-09
证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2019-031
南京全信传输科技股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年
4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召
开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-016）以及《关于
召开 2018 年年度股东大会的通知中提案编码调整的公告》（公告编号：
2019-024）。公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式召开，为了方便公司股东行使股东大会表决权，现将公司 2018 年
年度股东大会有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年年度股东大会
2、股东大会的召集人：第四届董事会二十九次会议审议通过了
《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》，本次股东大会由
公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：
2018年年度股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月14日（星期二）下午2:00
（2）网络投票时间：2019年5月13日至2019年5月14日，其中：
①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 14 日
上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 5
月 13 日下午 3:00 至 2019 年 5 月 14 日下午 3:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结
合方式。
6、会议的股权登记日：2019 年 5 月 8 日（星期三）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2019 年 5 月 8 日（星期三）下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师、中介机构代表等相关人员。
8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 01 栋
12 楼公司总部会议室。
9、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决
方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
10、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案：
1、关于审议公司 2018 年年度报告及其摘要的议案
具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日披露在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京
全信传输科技股份有限公司 2018 年年度报告》和《南京全信传输科
技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。
2、关于审议公司 2018 年度董事会工作报告的议案
具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日披露在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京
全信传输科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。
3、关于审议公司 2018 年度监事会工作报告的议案
具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日披露在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京
全信传输科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。
4、关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案
具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日披露在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京
全信传输科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。
5、关于审议公司 2018 年度利润分配预案的议案
具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日披露在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京
全信传输科技股份有限公司关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项
说明》（公告编号：2019-023）。
6、关于审议修改公司章程的议案
具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日披露在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京
全信传输科技股份有限公司章程修订对照表》。
此议案为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上同意方通过。
7、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度审计机构的议案
经董事会审计委员会审核通过，董事会同意续聘天衡会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年（自股东
大会审议通过之日起计算）。公司独立董事发表了事前认可意见及明
确同意的意见，监事会发表了审核意见。
8、关于常州康耐特环保科技有限公司 2018 年度业绩承诺实现情
况及周一等五人对公司拟进行补偿的议案
具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日披露在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京
全信传输科技股份有限公司关于拟回购并注销常州康耐特环保科技
有限公司原股东未完成业绩承诺拟应补偿股份的公告》（公告编号：
2018-018）。
9、关于拟定向回购周一等五人 2018 年度应补偿股份的议案
具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日披露在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京
全信传输科技股份有限公司关于拟回购并注销常州康耐特环保科技
有限公司原股东未完成业绩承诺对应补偿股份的公告》（公告编号：
2018-018）。
此议案为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上同意方通过。
10、关于授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相
关事项的议案
为保证常州康耐特环保科技有限公司原股东业绩补偿股份回购
事宜顺利实施，特提请股东大会授权办理回购相关事宜，包括但不限
于:（1）按照公司股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本
次周一等 5 名自然人股份回购的具体相关事宜；（2）授权公司董事会
设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；（3）授权公司董事会在
回购股份实施完成后，办理《公司章程》修改、注册资本变更及工商
变更登记等事宜；（4）办理本次业绩承诺补偿相关的其他事宜；（5）
办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容。
11、关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
11.01 关于选举陈祥楼先生为第五届董事会非独立董事的议案
11.02 关于选举韩子逸先生为第五届董事会非独立董事的议案
11.03 关于选举丁然女士为第五届董事会非独立董事的议案
11.04 关于选举刘琳女士为第五届董事会非独立董事的议案
具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日披露在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全
信传输科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
2019-021）。
12、关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案
12.01 关于选举高允斌先生为第五届董事会独立董事的议案
12.02 关于选举李友根先生为第五届董事会独立董事的议案
12.03 关于选举胡晓明先生为第五届董事会独立董事的议案
具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日披露在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全
信传输科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
2019-021）。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无
异议，股东大会方可进行表决。
13、关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
13.01 关于选举傅聪聪先生为第五届监事会非职工代表监事的议
案
13.02 关于选举纪海磊先生为第五届监事会非职工代表监事的议
案
具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日披露在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全
信传输科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：
2019-022）。
公司独立董事已向董事会分别提交了独立董事述职报告，并将在
2018 年年度股东大会上述职。
上述议案已经公司第四届董事会二十九次会议和第四届监事会
二十二次会议审议通过。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案（除累积投票提案外的所提案） √
非累积投票提案
1.00 关于审议公司 2018 年年度报告及其摘要的议案 √
2.00 关于审议公司 2018 年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于审议公司 2018 年度监事会工作报告的议案 √
4.00 关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于审议公司 2018 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于审议修改公司章程的议案 √
关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公
7.00 √
司 2019 年度审计机构的议案
关于常州康耐特环保科技有限公司 2018 年度业绩
8.00 承诺实现情况及周一等五人对公司拟进行补偿的 √
议案
关于拟定向回购周一等五人 2018 年度应补偿股份
9.00 √
的议案
关于授权公司董事会全权办理股份回购注销及工
10.00 √
商变更等相关事项的议案
累积投票提案
关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的
11.00 应选人数 4 人
议案
关于选举陈祥楼先生为第五届董事会非独立董事
11.01 √
的议案
关于选举韩子逸先生为第五届董事会非独立董事
11.02 √
的议案
关于选举丁然女士为第五届董事会非独立董事的
11.03 √
议案
关于选举刘琳女士为第五届董事会非独立董事的
11.04 √
议案
关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议
12.00 应选人数 3 人
案
关于选举高允斌先生为第五届董事会独立董事的
12.01 √
议案
关于选举李友根先生为第五届董事会独立董事的
12.02 √
议案
关于选举胡晓明先生为第五届董事会独立董事的
12.03 √
议案
关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选
13.00 应选人数 2 人
人的议案
关于选举傅聪聪先生为第五届监事会非职工代表
13.01 √
监事的议案
关于选举纪海磊先生为第五届监事会非职工代表
13.02 √
监事的议案
四、会议登记方法
1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传
真形式登记的，请进行电话确认）。
2、登记要求：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登
记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书
（见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。法
人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本
人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
3、登记时间：2018年5月13日上午9:00-下午3:00。异地股东采
取信函或传真方式登记的，须在2018年5月13日下午3:00之前送达或
传真到公司。
4、登记地点：江苏省南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 1 栋 12 楼
公司证券部。
五、参加网络投票的具体流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件二。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：朱甜甜
联系电话：025-83245761
传 真：025-52777568
邮 箱：zt16310507@163.com
邮政编码：210036
2、参会费用情况
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
七、备查文件
1、第四届董事会二十九次会议决议；
2、第四届监事会二十二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月九日
附件一：
南京全信传输科技股份有限公司
2018 年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席南京全信
传输科技股份有限公司 2018 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权
委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
总议案（除累积投票提
100 √
案外的所提案）
非累积投票提案
关于审议公司 2018 年年
1.00 √
度报告及其摘要的议案
关于审议公司 2018 年度
2.00 √
董事会工作报告的议案
关于审议公司 2018 年度
3.00 √
监事会工作报告的议案
关于审议公司 2018 年度
4.00 √
财务决算报告的议案
关于审议公司 2018 年度
5.00 √
利润分配预案的议案
关于审议修改公司章程
6.00 √
的议案
关于续聘天衡会计师事
务所（特殊普通合伙）
7.00 √
为公司 2019 年度审计机
构的议案
关于常州康耐特环保科
技有限公司 2018 年度业
8.00 √
绩承诺实现情况及周一
等五人对公司拟进行补
偿的议案
关于拟定向回购周一等
9.00 五人 2018 年度应补偿股 √
份的议案
关于授权公司董事会全
权办理股份回购注销及
10.00 √
工商变更等相关事项的
议案
累积投票提案（采取等额选举，填报投给候选人的选举票数）
关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人 拥有表决票总数=
11.00
的议案 持有股份数×4
关于选举陈祥楼先生为第五届董事会非独立董
11.01
事的议案
关于选举韩子逸先生为第五届董事会非独立董
11.02
事的议案
关于选举丁然女士为第五届董事会非独立董事
11.03
的议案
关于选举刘琳女士为第五届董事会非独立董事
11.04
的议案
关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的 拥有表决票总数=
12.00
议案 持有股份数×3
关于选举高允斌先生为第五届董事会独立董事
12.01
的议案
关于选举李友根先生为第五届董事会独立董事
12.02
的议案
关于选举胡晓明先生为第五届董事会独立董事
12.03
的议案
关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候 拥有表决票总数=
13.00
选人的议案 持有股份数×2
关于选举傅聪聪先生为第五届监事会非职工代
13.01
表监事的议案
关于选举纪海磊先生为第五届监事会非职工代
13.02
表监事的议案
备注：1、议案 1-议案 10，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用 “√”
选择一项，多选无效。2、议案 11、议案 12、议案 13，请按累积投票制填写同
意股数。累积投票制表决票填写方法：累积投票制是指股东大会选举董事（含独
立董事）或者监事时，每一股拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东
拥有的表决权可以集中使用。议案 11 中选举非独立董事 4 名，股东拥有的表决
票总数=持有股份数×4；议案 12 中选举独立董事 3 名，股东拥有的表决票总数=
持有股份数×3；议案 13 中选举非职工代表监事 2 名，股东拥有的表决票总数=
持有股份数×2。
委托人姓名和名称：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
备注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托
人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行
指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人（是/否）可以按自己的意思表决。
委托人/公司（签章）： 受托人（签章）：
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“365447”，投票简称为“全
信投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
100 总议案（除累积投票提案外的所提案） √
非累积投票提案
1.00 关于审议公司 2018 年年度报告及其摘要的议案 √
2.00 关于审议公司 2018 年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于审议公司 2018 年度监事会工作报告的议案 √
4.00 关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于审议公司 2018 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于审议修改公司章程的议案 √
关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
7.00 √
2019 年度审计机构的议案
关于常州康耐特环保科技有限公司 2018 年度业绩承诺
8.00 √
实现情况及周一等五人对公司拟进行补偿的议案
关于拟定向回购周一等五人 2018 年度应补偿股份的议
9.00 √
案
关于授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变
10.00 √
更等相关事项的议案
累积投票提案（采取等额选举，填报投给候选人的选举票数）
11.00 关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案 应选 4 人
关于选举陈祥楼先生为第五届董事会非独立董事的议
11.01 √
案
关于选举韩子逸先生为第五届董事会非独立董事的议
11.02 √
案
11.03 关于选举丁然女士为第五届董事会非独立董事的议案 √
11.04 关于选举刘琳女士为第五届董事会非独立董事的议案 √
12.00 关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案 应选 3 人
12.01 关于选举高允斌先生为第五届董事会独立董事的议案 √
12.02 关于选举李友根先生为第五届董事会独立董事的议案 √
12.03 关于选举胡晓明先生为第五届董事会独立董事的议案 √
关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的
13.00 应选 2 人
议案
关于选举傅聪聪先生为第五届监事会非职工代表监事
13.01 √
的议案
关于选举纪海磊先生为第五届监事会非职工代表监事
13.02 √
的议案
注：本次股东大会投票，对总议案100进行投票视为对所有非累积投票议案
表达相同意见。
（2）填报表决意见
对于本次股东大会议案的非累积投票议案，填报表决意见，同意、
反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所
投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选
人数的，其对该项议案组所投的选 举票均视为无效投票。如果不同
意某候选人，可以对该候选人投0票。
表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选票票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，
股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票议案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年5月14日9: 30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月13日（现场股东大
会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月14日（现场股东大
会结束当日）下午3：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。
股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
