南京全信传输科技股份有限公司独立董事

       关于第五届董事会一次会议相关事项的独立意见

    南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会一次会议于 2019 年 5 月 14 日在公司会议室召开，根据《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司第五届董事会的独立董
事，我们本着认真严谨、实事求是的态度，对第五届董事会一次会议
审议的相关事项，发表如下独立意见：
    1、本次董事会对公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公
司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章
程》等有关法律、法规、内部控制制度的规定，程序合法有效。
    2、本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条
件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存
在被列为失信被执行人的情形。也不存在其他不得担任上市公司高级
管理人员之情形。
    3、经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，其
能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害
公司及其他股东利益的情况。
    综上所述，我们一致同意聘任何亮先生为公司总裁；聘任孙璐女
士为公司副总裁兼财务总监兼董事会秘书。
（本页无正文，为《南京全信传输科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会
一次会议相关事项的独立意见》之签字页）



独立董事：




             胡晓明                  李友根                   高允斌




                                                      2019 年 5 月 14 日